近日，根据公安部的安排，公安部门立案调查“Plus “Token平台”网络传销案先后逮捕了潜逃海外的27名主要犯罪嫌疑人和82名核心成员，彻底摧毁了这个占领国内外的大型跨国网络传销组织。本案是公安部门破获的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及参与者200多万人，层次关系3000多层，涉及数字货币总值400多亿元。
比特币网络传销从一开始就不同于以前的传销组织。过去的传销组织主要依靠欺骗一些没有足够社会知识的年轻人，或者文化水平低、经济水平低的人，然后从他们那里发展线下。而比特币网络传销，采用了一种新的包装方式，依靠摩擦“虚拟货币”和“区块链技术”的热度，特别欺骗那些对这些知识知之甚少的管理知识分子，或者那些有大量闲钱并对这方面感兴趣的城市居民。而这个传销团伙直接出现在大众的视线中，并在网上为自己的平台做了很多包装，以减少大家对他们的警惕。到目前为止，还有一些推广营销的微信官方账号依然挂着传销组织粉饰门面的“记录”。例如，“参加区块链峰会”、“获得年度区块链影响力品牌”、“会见全球区块链技术专家”等。
那么对于这么大数额的查获资金，处理方法可以参考惯例。我们日常生活中最常见的交易方式是在数字货币交易所买卖。例如，2018年，英国以萨里警方在查获295枚BTC后，向法院解释了BTC的极端波动性和被转移或被盗的风险。最后，法院同意将BTC改为元。萨里警方通过一家获准的比特币交易所出售了295枚BTC。据《金融时报》报道，警方建立了自己的比特币钱包，然后通过交易所转账。这些资金随后转入警方银行账户，犯罪所得18.8％——保留约2.73万元，萨里警方可以利用这笔资金提高其费用预算。
