比特币骗局数量一直在迅速增长。其中许多要求人们将比特币发送至他们提供的地址，例如在比特币赠品骗局中，承诺翻倍您发送的比特币数量。例如，上周发生的知名Twitter黑客攻击活动中就有许多关于假冒比特币赠品的推文。
在将比特币发送至某个地址之前，您可以先检查该地址是否曾被举报为欺诈地址。比特币滥用是一个备受欢迎的网站，提供黑客和罪犯使用的比特币地址公共数据库。您可以搜索比特币地址，报告欺诈地址，并监视其他人已报告的地址。
如果您搜索的比特币地址已被其他人报告，该网站将显示报告该地址的次数、上次报告日期和时间、已收到的比特币总额以及交易数量。同时还将提供一个指向Blockchain info的链接，以便您跟踪该地址的交易。该站点还将显示该地址上归档的所有报告。
比特币滥用网站还具有关于所报告的比特币骗局数量的统计信息。就截至发稿时而言，该网站在过去一天内收到156个报告，过去一周内收到989个报告，最近一个月内则有4,112个报告。
另一个可以轻松查找比特币地址的网站是Scam Alert，这是最近由区块链跟踪和分析提供商Whale Alert创建的平台。它的任务是通过暴露欺诈者和其他滥用加密货币的犯罪分子，来使区块链供所有人更加安全使用。该网站鼓励用户报告涉及任何加密货币诈骗、盗窃和欺诈网站。
当您输入被报告为欺诈者使用的地址时，该网站将立即弹出一条消息：“Confirmed scam…该地址已被Scam Alert确认为欺诈。不要向该地址发送任何付款。”
您还可以查看该地址的骗局报告，该报告显示了诸如骗局说明、任何相关网站、已被报告的次数以及该地址的使用寿命（美元计算）等信息。
此外，骗局警报网站还提供了一些有关不同类型的加密骗局的有用信息，例如色情、勒索软件、庞氏骗局、赠品、黑网和盗窃。它也提供了一些预防欺诈的基本建议，例如“不要轻易相信任何人”和“验证”。该网站列出了收到最多资金的十大骗局地址，根据报告最成功的骗局是庞氏骗局、假交易所和虚假比特币赠品。在视频和广告中也有大量的比特币骗局，尤其是假赠品。例如，虚假的Elon Musk BTC赠品就是最成功的比特币骗局之一，已经赚了数百万美元。
在Twitter遭受黑客入侵之前，Whale Alert曾于7月10日报告称，他们“确认过去4年中，诈骗者仅窃取了3,800万美元的比特币（不包括庞氏骗局，这是一个价值十亿美元的行业），其中2400万美元在2020年的前6个月内。”
