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9月26日，湖南省衡阳县公安局宣布破获“9.15”重大洗钱犯罪团伙。在这种情况下，犯罪团伙涉嫌使用虚拟货币交易来洗钱，高达400亿元。，已卷入300多起电信欺诈案件。
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中国破获了许多虚拟货币洗钱案例
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根据湖南衡阳县公安局披露的信息，“2021.9.从李某被骗780万元入手，专案组深入判断，并认真调查，2021年12月、2022年7月在海南、广东、福建、江西等地多次被网络采集。整个链条取消了以洪为首的洗钱犯罪团伙，逮捕了93名嫌疑人，取消了10多个窝点，查获了100多部手机和电脑，涉案资金3亿元。案件被查封冻结，为受害人挽回780万元的经济损失。
经调查，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪为首的犯罪团伙先后联系了国内多个城市的收付点，将诈骗、赌博等犯罪资金兑换成虚拟货币，实现美元洗钱。 . 白，最终利用国内多家企业，利用非法汇款，将资金交给其他黄金所有者，谋取非法利益。犯罪团伙用虚拟货币交易洗钱高达400亿元。
目前，犯罪嫌疑人洪某等93人已依法采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。
近年来，中国破获了许多虚拟货币洗钱案件：青海省海西州公安局取消了一个使用虚拟货币“跑分”洗钱的犯罪团伙，涉及5000万元；内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安局破获了一起虚拟货币洗钱案件，涉及8000多万元。
据公安部称，2021年，全国公安机关破获虚拟货币洗钱新渠道案件259起，收缴虚拟货币110多亿元。
今年4月，公安部刑事调查局局长刘忠义在国务院新闻办公室新闻发布会上表示，随着压制治理的不断推进，电信和网络欺诈犯罪中出现了一些新的变化和特点。其中，从资本渠道的角度来看，降低了传统三方支付和公司账户洗钱的比例，广泛使用分支平台和数字货币洗钱，特别是usdt (泰达币) 这是一个非常严重的伤害。
继续打击国内虚拟货币交易投机行为
9月26日晚，中国人民银行发文称，中国将继续严厉查处国内虚拟货币交易的投机行为，中国在全球的交易比例将大幅下降。严厉打击非法集资。五年来，共查处非法集资案件2.5万起。
虚拟货币交易炒作扰乱了经济金融秩序，促进了赌博、非法融资、欺诈、传销、洗钱等非法犯罪活动。多年来，中国一直在加大打击力度。
2021年9月，中国人民银行发布《关于进一步防范和处理虚拟货币交易投机风险的通知》，全面禁止虚拟货币结算，提供投资者信息相关服务，依法追究从事非法金融活动的刑事责任。
该通知重申，与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。法定货币和虚拟货币交换业务，虚拟货币交换业务，作为中央对手买卖虚拟货币，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币提供信息中介和定价服务相关交易 禁止并坚决取缔涉嫌非法金融活动的经营活动，如非法出售代币、私下发行证券、非法期货业务、非法融资等。从事有关非法金融活动涉嫌犯罪的，
通知强调etc 虚拟货币、金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供开户、资金转让、结算、结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵押品范围，不得开展与虚拟货币相关的业务活动。保险营销可以将虚拟货币纳入保险责任范围，并及时向有关部门报告违规线索。
与此同时，虚拟货币投资和交易活动也存在法律纠纷。任何法人、非法人组织或者自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公共秩序和良好习俗的，民事法律行为无效，损失自行承担；涉嫌扰乱金融秩序，危害金融安全的，有关部门应当依法处理。调查。
《通知》发布前，中国人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易投机提供服务采访了部分银行和第三方支付机构。中国人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱了正常的经济金融秩序，增加了非法跨境财产转移、洗钱等违法犯罪活动的风险，严重影响了人民资金的安全。银行和支付机构不得为相关活动提供开户、注册、交易、结算、结算等产品和服务。各机构应全面查明虚拟货币交易所和场外交易员的资本账户，及时切断交易资金的支付环节，分析虚拟货币交易投机活动的资本交易特点，增加技术投资，完善异常交易监控模型。提高监控识别能力。
海外也在加大对虚拟货币洗钱的打击力度
不仅是中国，世界上许多国家也在打击使用虚拟货币洗钱等犯罪行为。
2 1月，美国政府逮捕了他们的丈夫和共同被告，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易所洗钱数十亿美元。
印度执法局今年 8 月表示，印度最大的加密货币交易所已被冻结 6.467 亿卢比（5484 1万元的银行资产。印度执法局发现，该交易所通过购买加密资产积极协助约定 16 家金融科技公司参加洗钱活动。
许多国家已经出台或计划出台相关规定，以打击用虚拟货币洗钱。
9 月 23 英国推出了一项新的反洗钱法案，旨在给执法机构更多的权力来扣押、冻结和恢复用于洗钱、毒品和其他犯罪行为的数字货币。
9 月 16 白宫发布了数字货币监管框架，包括如何发展金融服务业，使跨境交易更容易，以及如何打击数字货币欺诈。
今年8月，越南国家银行也表示， 虚拟货币将加强对虚拟货币市场的监管，防止洗钱风险，并正在全面研究是否将虚拟货币纳入反洗钱方法。
（原标题“震惊了！涉案金额400亿元，特大虚拟货币交易洗钱案破获！93人被采取刑事强制措施）
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作者: 欧易财经
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