美联储:United Texas银行在加密客户和银行风险管理方面存在“重大缺陷”

加密 银行 风险 2024-09-05 40

火币 HTX 报道,美联储在周三发布的停止令中指出,与加密行业有联系的 United Texas 银行在加密客户和银行风险管理方面存在“重大缺陷”。据悉,这家位于德克萨斯州的银行过去曾与加密货币公司有过合作,特别是与 Stellar 基金会和 Circle 的 USDC 合作。

美联储进一步表示,United Texas 银行此后已采取措施来加强其《银行保密法》和反洗钱计划。根据该命令,接下来,该银行董事会必须提交一份书面计划,说明如何“加强董事会对银行遵守《银行保密法》/《反洗钱法》要求的监督”,以及对其“客户尽职调查计划”等计划进行调整。

这是美联储在一个月内对加密货币相关银行采取的第二次执法行动。8 月,美联储曾表示发现 Customers Bancorp, Inc. 在风险管理和反洗钱法合规性方面存在“重大缺陷”。

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