五河县公安局破获利用虚拟货币交易平台跑分洗钱案，三名嫌疑人落网

据金色财经报道，8 月 29 日，安徽省五河县公安局通过精准研判和迅速行动，成功斩断了一条利用虚拟货币交易平台进行掩护，实则从事跑分洗钱犯罪活动的链条，三名嫌疑人最终落入法网。

该跑分团伙利用公众对虚拟货币投资的模糊认识，以虚拟货币交易平台为幌子，表面上进行着貌似合法的投资炒作，实则从事非法的跑分洗钱活动。该团伙涉案金额高达数千万元，对金融秩序和社会安全构成了难以估量的威胁。

跑分团伙通过操控高度隐蔽的跑分软件，利用银行账户或第三方支付平台，采用虚构交易、分散转移等手段，将非法所得的资金“洗白”，使其看起来像是合法收入的过程。