香港警银合作破获透过买加密币洗黑钱2.31亿港元的跨境洗黑钱集团

根据金色财经的报道，香港警方通过与银行业界的紧密合作，成功锁定了一个活跃于香港和内地的跨境洗钱犯罪集团，并展开了代号为“沉击”的拘捕行动。在此次行动中，警方以“串谋洗黑钱”的罪名，成功拘捕了 11 名男性和 3 名女性犯罪嫌疑人，他们的年龄在 23 至 50 岁之间，涉案金额超过 1800 万港币。通过对资金流向的深入分析，警方发现犯罪嫌疑人在今年 6 月至 9 月期间，利用本地银行账户和加密货币交易清洗黑钱，涉案金额高达 2.31 亿港币。香港警方商业罪案调查科讹骗调查组总督察罗婉珊表示，自今年 8 月以来，警方通过与银行的协作，对可疑银行账户进行了详细的分析和深入调查。结果显示，该跨境犯罪集团在今年 6 月至 9 月期间，利用 43 个本地银行账户接收了来自香港不同诈骗案件的 34 笔汇款，其中包括求职诈骗、电话诈骗和投资诈骗等案件，涉案总金额高达 1800 万港币。