识人篇
这也是第一步，你要知道对方是个什么人，你不总不能啥人都跟他交易吧。所为人才是第一要素，只要这个人是合规合法的，你不管跟他怎么交易，做什么，你都不会涉及法律任何问题，顶多交易流水过大，受银行风控或非柜而已。但凡这个人是触犯底线的，那至少帮信可以给你扣上。
1，对方一定要是实名
(你长期认识的那种人，知道底细，我就不说了)
现在大家都喜欢用电报（国家明确禁止使用）来交易，这玩意首先构不成证据。第一可以彻底删除双方的所有的交易信息记录，第二你让一个不合法的东西去证明你合法的事，这个不是扯淡嘛。其次里面的人风险巨大，凡事非法勾当的人和事，基本都是用飞机，所以如果出问题你的责任洗不清。因为证据链上在你那里断层的，你就是最主要的嫌疑人了。
为什么要对方是实名？
如果你卖u，出现了冻结，那么就可以找到源头，而不是在中间断开了(没有断开，你也是个受害者，如果断开了，没有任何信息洗脱你的罪名，你就涉嫌到违法了）。 就像上面冻结流程和办案流程说得一样，至少中间商家帮你担了一级，因为你和商家交易的，C2C交易本身不违法，只是不受法律保护，风险自担而已，所有这样也说得清楚。
2. 必须知道为什么买卖u，买U去干什么，哪怕跟你关系再好，你也必须搞清楚，同时留下相关记录。为什么对方得知道？举个简单例子： 比如，一个人跑去做资金盘，团队长在你这里买u，到时候资金盘跑路了，他报警了，流水指向就找到你，你没有记录，解释得清嘛。你只是卖了个u，不搞其他的乱七八糟的，一定要清楚这个，他也得知道。(因为办案流程首先是讲流水指向，再会去考虑其他的)很多团队长介绍的人，问是不是在我这里充值，把我吓得。这里实名和知道是买u，就证明至少不会是一级账户了，你顶多再冻卡，要么就是因为他收了不干净的钱，导致你冻卡。1:他是跑分的(这里用自己卡帮别人跑分的，一般都是穷得批爆的人了，所有法律和风险在他们面前都是0，只要有钱赚，也是人才)2:转给他���的人，收到了不干净资金，导致他。3:他是团队长，收了客户的资金，导致冻结。
