通过加密货币交易所，美国检方逮捕三人，涉嫌盗窃1000万美元

据 CryptoPotato 报道，美国检察官逮捕了三名涉嫌从金融机构盗窃1000万美元并利用加密货币交易所洗钱的人。如果被判定有罪，这三个人每人可能面临超过80年的监禁。美国纽约南区检察官办公室发布的一份新闻稿宣布，联邦调查局（FBI）逮捕了高中石（Zhong Shi Gao）、许乃峰（Naifeng Xu）和江飞（Feo Jiang），他们涉嫌参与针对美国银行和金融机构的复杂欺诈计划。据报道，高、许和江雇佣了在美国临时居住的中国和台湾外籍人士，在纽约市都会区和其他地方开设银行账户。这些账户的控制权被移交给了这三名男子，他们会在账户之间存款和转账，然后报告未经授权的电汇，从而促使银行记入他们的账户。在收到记入的款项后，高、许和江要么选择提款，要么将资金兑换成加密货币，并在银行意识到虚假未经授权报告之前将资金转移到海外加密货币交易所。这一欺诈行为从2018年持续到2022年，骗子们从非法活动中获得了超过1000万美元。新闻稿中指出，此次盗窃影响了“近十家银行和金融机构”。如果被判有罪，高、许和江每人将面临一项银行欺诈阴谋罪、一项“影响金融机构的电汇欺诈阴谋罪”、一项洗钱阴谋罪和一项严重身份盗窃罪。前两项罪名每项最高可判处30年监禁，第三项和第四项罪名分别最高可判处20年和2年监禁。