摘要：当一个NFT项目（例如BoredApeYachtClub）的价值开始上升时，诈骗者将通过创建模仿收藏品来瞄准希望“模仿”的人，有时会窃取原始艺术并克隆整个项目以模仿真实的、有价值的项目。在NFT领域，诈骗者会创建整个系列来复制或仿制知名系列以吸引易受影响的买家。...
如果有钱可拿，骗子会想方设法从你手中夺走它。加密也不例外。事实上，加密货币是诈骗者的主要目标，他们利用新兴技术和公众对区块链工具不熟悉，将自己定位为该领域的专家或领导者并获得信任。
尽管在 2022 年加密货币经历了剧烈的低迷，但加密货币诈骗仍在上升。根据 CertiK 2022 年“Web3 安全报告”的数据，去年“是有记录以来 Web3 协议价值损失最严重的一年。2022 年因黑客攻击、漏洞利用和诈骗造成的加密货币损失达到 37 亿美元的历史新高，比 2021 年创下的 13 亿美元的历史记录增加了 189%。”
在本文中，简要汇总了最常见的骗局来解释它们是什么以及如何识别它们，从而学会辨别及如何保护自己的财富。
1. 比特币诈骗
比特币骗局几乎与比特币一样古老，比特币是第一种加密货币，也是市值最高的加密货币。在所有加密货币中，它是最知名和最广泛采用的加密货币——即使是像富达这样的传统金融公司也将比特币作为其产品的一部分！正因为如此，比特币对许多新投资者来说感觉“安全”，并且通常是加密货币的切入点。以比特币为目标的最常见骗局之一是网络钓鱼骗局。黑客经常在电子邮件或短信中冒充听起来合法的服务公司或个人，并试图诱骗受害者泄露他们的私钥或欺骗他们将比特币发送到骗子的钱包。通过检查任何发件人的电子邮件地址并确保他们链接到的网站是合法的，避免上当受骗。通常，网络钓鱼电子邮件地址会略微拼错真实站点（即 http://Gogle.com 而不是 http://Google.com），或者将您带到包含类似错误的站点，例如 http://coinbase.co 而不是 http://coinbase.com。防止访问恶意网站的一个好习惯是为您用于加密的任何合法网站添加书签，并仅使用这些书签访问这些网站。
2. NFT骗局
许多刚接触加密货币的人都在通过不可替代的代币 ( NFT ) 寻找进入该领域的途径，无论是通过NBA Top Shot等收藏网站、为社交媒体购买彩色头像，还是通过NFT（也可作为门票）事件。有时被包括星巴克和 Instagram 在内的大品牌称为“数字收藏品”，有很多骗子同时针对该领域的新手和老专业人士。NFT 领域独有的一种骗局涉及制造和伪造。当一个 NFT 项目（例如 Bored Ape Yacht Club）的价值开始上升时，诈骗者将通过创建模仿收藏品来瞄准希望“模仿”的人，有时会窃取原始艺术并克隆整个项目以模仿真实的、有价值的项目。虽然偶尔会有一个蓝筹项目 NFT 以低廉的价格上市（通常是错误的），但如果你看到一个项目的 NFT 以远低于市场价格的价格出售（你可以在http://NFTpricefloor.com等网站上轻松查看） ，很可能是假的。
NFT 市场OpenSea 通过列表页面上的蓝色复选标记验证艺术品或收藏品的真实性。您还可以查看 NFT 过去的所有权和销售情况。这就是区块链的美妙之处——如果 NFT 似乎是在原始薄荷之后很久凭空出现的，那是非常可疑的，因为所有过去的交易都被记录下来了。如有疑问，您可以查找原艺术家的 Twitter 帐户并给他们发消息询问是否合法。
3.社交媒体诈骗
许多加密货币骗局起源于社交媒体，尤其是 Twitter 和 Instagram。根据美国联邦贸易委员会 2022 年 6 月的一份报告，“自 2021 年以来，将近一半的人报告称他们因诈骗而丢失了加密货币，他们表示，诈骗是从社交媒体平台上的广告、帖子或消息开始的。”
从赠品诈骗到欺诈性的“验证”或蓝检账户，社交媒体充斥着欺诈行为。自从 Elon Musk 收购了 Twitter，你再也不能简单地看一眼名字后面的蓝色支票就可以确定它是一个经过验证的帐户，因为任何 Twitter Blue 订阅者只需 8 美元就可以支付该标记。在您相信来自似乎经过验证的帐户的任何建议或想法之前，请查看他们的其他帖子，了解他们活跃了多长时间以及他们拥有多少关注者。一个几乎没有关注者的全新帐户似乎只是先令加密项目，不太可能值得信任。社交媒体独有的一种骗局来自 YouTube，人们在其中设置虚假直播以骗取观众的加密货币。诈骗者创建了一个看似合法的 YouTube 直播，通常使用窃取的内容来提升他们的权威，并发布指向赠品或其他看似诱人的内容的链接。这些链接可能是恶意网络钓鱼尝试，或者只是指示您将您的加密货币发送给“专家”进行投资。检查频道的历史记录，包括它何时开始以及他们发布的其他视频，以避免被骗。没有视频的新频道？远离。
4.庞氏骗局
许多评论家称加密货币本身为“庞氏骗局”。例如，摩根大通的首席执行官杰米戴蒙在 2022 年将加密代币称为“去中心化的庞氏骗局”。然而，真正的庞氏骗局的定义是一种承诺丰厚回报的金融欺诈，而不是通过实际投资来实现它，而是通过使用最近投资者的资金向早期投资者分配支出。加密货币是庞氏骗局的一个巨大目标，庞氏骗局通常依赖于对复杂新技术具有丰富知识的“专家”。专家们承诺用你的钱来完成艰苦的工作，并消除你必须学习去中心化金融 ( DeFi ) 之类的东西是如何运作的。庞氏骗局的最大警告标志之一是“保证”两位数百分比的回报，这是任何合法投资都无法兑现的承诺。所有投资都带有风险因素，加密货币比传统金融工具更具波动性。如果有人向您承诺丰厚的保证回报，您唯一可以保证的就是这是一个骗局。
5.地毯拉手
Rug pulls是一种退出骗局，DeFi 和 NFT 特别容易受到影响。DeFi 消除了金融交易中涉及的中介这一事实与创建新代币相对容易的事实相结合，你已经为诈骗者建立了一个成熟的利用环境。欺诈者可以轻松创建加密令牌并将其列在去中心化交易所 ( DEX ) 上，而无需经过任何类型的代码审计或其他类型的背景调查。从2022 年 1 月到 12 月，创建了超过 117,000 个骗局代币，从毫无戒心的投资者那里窃取了数十亿美元。新上市的货币往往价格飙升，急切的投资者可能会使用“最近添加”或“涨幅最大”等过滤器来过滤新的热门币种，而无需对项目进行研究。一旦欺诈性加密货币项目的创始人认为价格已经见顶，他们就会拿走投资者的钱，让持有者留下一文不值的硬币。在 NFT 领域，诈骗者会创建整个系列来复制或仿制知名系列以吸引易受影响的买家。Mutant Ape Planet 是对合法的 Mutant Ape Yacht Club NFT 系列的伪造游戏，它骗取了买家近 300 万美元，并承诺他们会获得奖励使用权和其他福利，然后将他们所有的钱都带走。防止这种情况的最佳方法是进行研究。按照步骤彻底评估任何新的加密货币或 NFT 项目，尤其是阅读白皮书并了解创始人是谁。没有白皮书或以前的记录？巨大的警告标志。
6. 加密浪漫骗局
美国联邦贸易委员会 (FTC) 在 2022 年 6 月表示，一个并非以加密货币开始但随着空间的扩大而突然出现的骗局是一个被称为浪漫骗局的长期骗局，从受害者那里净赚了 1.85 亿美元。约会网站和/或社交媒体网站以吸引目标。他们也可能“不小心”在 WhatsApp 或其他消息平台上与您私信，然后进行对话。一旦马克认识了受害者，欺诈者就会将话题转向比特币或其他加密货币，并说服该人在代币上投资一点钱。老练的诈骗高手通常会创建假的但看起来很有说服力的网站作为杀猪骗局的一部分，用少量存款养肥“猪”，并假装受害者获得巨额回报，直到该人被说服并存入大笔存款. 届时，诈骗者会在数周甚至数月与目标串连之后切断联系并偷走钱财。我们应该对现实生活中未曾谋面的人提出的任何请求持怀疑态度，但一个重要的常见警告信号表明您的网络甜心并非出于爱情目的，他们拒绝面对面或通过 Zoom 或其他方式见面视频会议应用程序。小伙伴们注意防骗哦！看好自己兜里的币。
