摘要：据Decrypt报道，加密货币OneCoin前法律和合规负责人IrinaDilkinska周四承认与涉及数十亿美元金字塔骗局的电汇欺诈和洗钱指控有关。Dilkinska在曼哈顿联邦法院承认，通过OneCoin的全球多层次营销网络，帮助洗钱11亿美元的非法利润。...
据Decrypt报道，数字货币Onecoin前法律和合规负责人Irina Dilkinska周四承认与涉及数十亿美元金字塔骗局的电汇欺诈和洗钱指控有关。迪伦斯ka在曼哈顿联邦法院承认，通过OneCoin全球多层次营销网络，帮助洗钱1.1亿美元的非法利润。尽管她负责监督法律和合规事务，但Dilkinska参与了企业的日常经营，未能保证公司遵守法律。Dilkinska于3月起诉，从保加利亚引渡到美国。
美国检察官Dami Williams在一份声明中表示：“作为Onecoin所谓的‘法律与合规负责人’，Irina Dilkinska实现了与她的职位完全相反的目标。正如她现在承认的那样，Dilkinska帮助OneCoin利用其多层次的营销方案洗钱数百万美元的非法利润。Dilkinska将于2024年2月被判刑，每一项罪行最多可判五年监禁。在OneCoin案件中，她是最新被逮捕归案的被告，尽管领袖Rujaaa 自2017年失踪以来，Ignatova依然安然无恙。去年6月，Ignatova被列入FBI十大通缉犯名单。
