摘要：昨天，前SEC互联网执法办公室主任、现任StarkConsulting总裁JohnReedStark分享了他对美国司法部(DOJ)针对加密货币交易所币安及其前首席执行官赵长鹏一案的专家分析。斯塔克分析的要点：指控和认罪CZ承认了一项违反《银行保密法》的罪名，这项指控源于币安参与全球犯罪活动。...
昨天，前 SEC 互联网执法办公室主任、现任 Stark Consulting 总裁 John Reed Stark 分享了他对美国司法部 (DOJ) 针对加密货币交易所币安及其前首席执行官赵长鹏一案的专家分析。他的绰号“CZ”更为人所知）。
斯塔克分析的要点：
指控和认罪
CZ 承认了一项违反《银行保密法》的罪名，这项指控源于币安参与全球犯罪活动。币安也认罪，同意支付创纪录的 43 亿美元罚款并遵守严格的公司要求。
量刑预期
法律专家最初预计 CZ 会被判处 12 至 18 个月的最低安全级别监禁。然而，司法部最近提交的文件表明，他们可能会主张判处最高 10 年的徒刑。
司法部对 CZ 旅行的立场
鉴于 CZ 的认罪和潜在的潜逃风险，美国司法部对 CZ 前往阿联酋表示担忧。他们主张限制他前往美国大陆的旅行。
法官的决定和司法部的反应
治安法官布赖恩·土田 (Brian Tsuchida) 允许 CZ 前往阿联酋，这一决定令司法部感到惊讶和不满。美国司法部的文件强调了不从阿联酋引渡的风险，以及允许面临牢狱之灾的亿万富翁被告进行此类旅行的不寻常性质。
币安的恶劣行为
斯塔克强调了币安违规行为的严重性，包括未能阻止和报告与各种犯罪活动相关的交易。他强调，币安和 CZ 实际上是不同的自我，CZ 促成了这些活动。
即将作出的量刑和司法决定
CZ 的判决定于 2024 年 2 月 23 日进行，但该日期可能会发生变化。人们预计法官理查德·琼斯 (Richard A. Jones) 是否会允许 CZ 在宣判前前往阿联酋。
斯塔克的视角
斯塔克主张禁止赵长鹏前往阿联酋，理由是他的财富、特殊公民身份以及阿联酋的不引渡地位是导致他有潜逃风险的因素。他认为 CZ 的罪行极其严重，并认为轻判可能会破坏司法部阻止未来加密货币领域洗钱活动的努力。
潜在结果和司法部的策略
斯塔克推测了各种情况，包括长泽不合作或违反认罪条件。他建议司法部可能有额外的策略，或者币安的合规要求可能会发现更多可指控的犯罪行为。
突发新闻：美国司法部透露检察官可能认为赵长鹏应被判处 10 年监禁 美国司法部 (DOJ) 指控赵长鹏 (CZ) 犯有一项违反银行保密法的罪名，赵长鹏已承认有罪。电荷来自猛犸象…… pic.twitter.com/gJ5EsB082Q
— 约翰·里德·斯塔克 (@JohnReedStark) 2023 年 11 月 26 日
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