摘要：不过他也提到，现在内地人想做场内交易，主要是通过一些香港交易所这个灰色地带去做，比如Bitfinex和OKEX。并且，香港部分交易所还可以人民币充值。Bitfinex是一家位于香港的比特币和加密货币交易所，占据着全球40%的比特币对美元交易，这家公司运营团队是匿名的，没人知道平台的实际控制人是谁。...
10月底，随着中国最大的两家比特币交易所火币网络和OKCoin货币银行的暂停，数字货币似乎已经停止了人民币交易。但看到比特币市场达到7500美元，投机者并不平静。
内地客户涌向香港交易所
一位国内比特币交易所经理告诉澎湃新闻：“中国人玩BTC仍然是场内场外的结合。不过，他也提到，现在内地人想做场内交易，主要是通过一些灰色地带的香港交易所，比如Bitfinex和OKEX。此外，香港的一些交易所也可以人民币充值。
根据正规的香港比特币交易所KYC规定(即Know) your customer，了解您的客户政策，加强对账户持有人的审查，了解资金来源的合法性，是反洗钱防止腐败的制度基础）。客户需要住在香港，并提供详细的身份证明。然而，上述人士告诉澎湃新闻：“在香港注册的平台上有许多身份验证是徒劳的。许多内地投资者通过香港平台进行现场交易，最近特别受欢迎。”
他说，有趣的是，这些平台似乎是专门为内地人“打开方便之门”的。例如，美国的IP地址不能注册和销售，可能是因为美国对BTC身份验证有严格的控制。例如，Bitfinex已经通知，它将在11月9日之前停止为美国个人用户提供交易、充值和取款服务。但大陆人仍然可以随意注册。
Bitfinex是一家位于香港的比特币和加密货币交易所，占全球BTC交易美元的40%。该公司的运营团队是匿名的，没有人知道该平台的实际控制人是谁。
上述比特币交易所经理表示：“香港交易所可以做期货，杠杆10-20倍，期货交易量超过全球现货交易量，这是一个大赌场。”。
在其他国家买卖BTC比在中国香港要困难得多。韩国、日本、美国等都需要严格的身份验证。他们必须有自己的公民才能注册自己的账户。唯一的办法就是在目标交易所所在的中国找自己的公民帮忙操作，但是信任问题很难解决。
至于下一步监管机构是否会限制中国投资者的BTC在海外交易所交易，一位金融监管机构曾告诉澎湃新闻，由于BTC本身是分散的，今天的监管技术手段仍然难以影响，需要控制资金的进出。
场外交易“大爆发”
上述比特币交易所管理人员告诉澎湃新闻：“场外交易的交易员赚了不少钱。目前，每种货币的差价是200-500元，一群人致富了。”。
在比特币诞生之初，我们应该首先进行一些场外交易，中国政策方向的变化使交易“回归自然”。场外交易有三种，一种是P2P“淘宝”方式，一种是B2C方式，另一种是QQ、微信群等一对一的喊单方式。
根据国家互联网金融安全技术专家委员会10月27日发布的《比特币场外交易检测报告》，三种方式详细如下：
一、网上P2P交易一般通过Localitcoinss通过Localitcoins、CoinCola等场外交易平台。这些平台为BTC买卖双方提供信息发布的场所。交易方式类似于“淘宝”，客户和买家根据发布的信息进行一对一交易。
2、在网上B2C交易中，用户可以从平台购买或出售BTC，其价格由平台指定。平台收到用户付款后，将BTC释放给买方客户，或在收到BTC后将资金释放给卖方客户。B端基金或BTC是平台自有或来自合作商户的基金。
3、在线下交易中，买卖双方通过QQ群、微信群、telegram群聊、Slack群聊或零距离纯线下交易等在线聊天工具进行交易。
报告显示，随着9月份监管政策的出台，货币观看、比特汇等国内BTC场外交易平台逐渐退出。目前，我国客户常用的四个BTC场外交易平台都在海外，分别是LocalBitcoins，Paxful，CoinCola和BitcoinWorld。场外交易通常没有国界限制，相关平台可以为世界提供服务。
从交易规模可以看出，由于中国监管机构的干预，场外交易开始“爆发”。2017年2月之前，BTC-CNY场外成交量相对较小。随着2月初国内主要比特币交易平台禁止提货，交易规模爆发式增长。自2017年6月国内主要交易平台开通提币以来，交易规模明显下降。随着9月初国内ICO(首次代币发行)和比特币交易业务的清理，场外交易再次繁荣。从LocalBitcoin和Paxful两个平台的交易数据来看，BTC-CNY场外交易量占BTC场外交易总量的比重从5%上升到20%上下。
但从交易规模对比来看，目前P2P模式的BTC-CNY日均场外交易额仅为前期场内交易额的1/100左右。换句话说，目前的P2P场外交易无法与当年交易所的交易规模相比。
报告称，场外交易对手匿名性强，交易支付渠道多，可能存在欺诈交易隐患。
即便如此，在交易QQ群中，这样的声音一个接一个。
“42000出5个BTC，秒发。”
“长期高价收取BTC、莱特币、以太币、以太经典、狗币。BCC，ZEC，达世币，NEO ，EOS，OMG，QTUM，BTM，BTS ，TRON等大量山寨币，请报英文代码。”
上述比特币交易所人士表示困惑：“一直有人在场外收钱。我不知道他们在做什么。如果他们能提高货币价格，他们背后的资本必须有深刻的含义。”
