摘要：编者按：全球最大的加密货币衍生品交易所之一BitMEX近日发布了《2023十大加密货币时刻》，认为2023年是适合建设和为牛市做准备的一年，同时回顾了2023年的重大事件，包括传统银行业危机为加密行业带来的曙光、众多传统金融巨头申请比特币现货ETF、比特币Ordinal的持续火热、SEC与多个交易所的来回拉扯、SBF的最终宣判、CZ的辞职、Solana的Meme币热度攀升等。...

今年，加密货币度过了一个独一无二的年份。随着 2023 年接近尾声，我们回顾了 2023 年发生的前十大事件，以及它们是如何塑造我们的行业的。

TL;DR：

1. 市场在 2023 年初走入熊市，同时应对 FTX 的余波和具有挑战性的宏观经济背景；

2. 三月份发生的银行危机，Signature Bank、Silicon Valley Bank、Silvergate 和 Credit Suisse 等的崩溃，为加密行业的冬天带来了一丝曙光；

3. 随着 Blackrock、Fidelity 和其他传统金融巨头申请比特币现货 ETF，比特币价格加速恢复；

4. 市场回归比特币，Ordinals 达到历史最高水平，推动比特币的链上交易达到新高；

5. 美国 SEC 在与 Kraken、Coinbase 和 Ripple 争论后，开始面临加大的压力，以澄清加密货币监管，随后有 40 多个国家宣布了其监管框架；

6.Sam Bankman-Fried（SBF）被判定犯有七项罪名，面临最多 115 年的监禁；

7.Binance 认罪，向美国司法部支付了 43 亿美元罚款，赵长鹏辞去首席执行官职务；

8.Solana 生态系统通过新项目的推出和改进超越了以太坊，导致 SOL 价值增长 500%；

9. 像 PEPE、SHIB、DOGE 和 BONK 等模因币卷土重来；

10.IEO 前上市开始受到欢迎，BitMEX 站在最前沿。

传统金融的悲剧

2022 年的余波

今年，宏观经济和通货膨胀无疑主导了所有对话——美联储将利率提高到几十年来的最高水平，中央银行正在进行进一步的货币紧缩，经济正努力应对 COVID-19 大流行的影响。

就背景而言，美联储实施了历史上最快的加息——仅在 2022 年就进行了七次加息，2023 年还进行了四次。

银行危机

具有挑战性的宏观经济环境意味着客户的风险偏好较低，政府债券成为首选的投资类别。由于通货膨胀，银行面临着以高得多的资本成本偿还长期债务利息的压力——没过多久，第一家高风险银行很快就崩溃了。

客户开始恐慌并取款，导致各种银行出现挤兑现象。包括 Silvergate、Silicon Valley Bank、Signature Bank 和 Credit Suisse 在内的多家银行机构崩溃。

因此，政府计划通过银行存款救助计划进行货币印制。货币供应总量没有停止增长，对黄金和比特币等非通货膨胀资产的需求变得明显。长期中心化实体的失败意味着对去中心化货币系统的信心增强——人们开始将加密货币视为一种替代品。

加息一直持续到 6 月，J.Powell 扮演了伪装的强人。直到 8 月，通货膨胀开始趋稳，最新的 12 月美联储会议再次确认，明年将保持稳定或走低的利率——这对 2024 年的加密货币市场应该是积极的。

构建比特币

2023 年初，比特币价格在 16000 美元左右徘徊，很可能还受到了 FTX 的一些负面影响。随着时间的推移，这个叙事很快发生了变化。主要原因是银行危机——随后是比特币现货 ETF 的消息和网络用例的建设。

比特币现货 ETF 的出现

「我们确实相信，如果我们能够更多地实现资产和证券的代币化——这就是比特币的用途——它可能会彻底改变金融。」——Larry Fink，Blackrock 首席执行官。

今年下半年，传统金融巨头如 Blackrock 开始对数字资产显示信心，这一点变得越来越明显。这在 6 月份 Blackrock 申请比特币现货 ETF 时显而易见，紧随其后的是富达和 Grayscale 等公司。

所有这些都证明，机构采用正在卷土重来，自然而然地提振了零售投资者的信心。

比特币 Ordinal 的崛起

比特币生态系统的另一次推动来自 Ordinal 的崛起，它为用户提供了在比特币区块链上创建 NFT 等数字资产的途径。在短短一年内，Ordinal 的总数飙升到 4800 万，推动比特币的日常交易达到新高。这也意味着所有人都认识到，比特币有能力在远远超过其长期静态状态的情况下增长。

到今天，比特币达到了 12 个月的最高点，自年初以来增长了惊人的 180%。

在比特币经历的动荡历程中，BitMEX 一直坚持其核心业务——为专业交易员提供交易机会，以便他们充分利用市场。一个例子是，BitMEX 是第二大最流动的平台，用于交易以比特币计价的衍生品合同，目前有 100 多个合同可供交易。

加密货币走进法庭

一年的时间会带来多么大的变化——尤其是对于加密货币监管而言。就在去年的这个时候，FTX、SEC 和加密行业的公司受到攻击的消息散布在各大头条上——与今天的情况形成了鲜明的对比。

Kraken、Coinbase 和 Ripple 的战斗

在 FTX 崩溃之后，许多人都在问「下一步是什么？」或者更准确地说，「下一个是谁？」首先出现的是 Kraken，该公司因以未注册证券形式提供质押服务支付了 3000 万美元的罚款。对「未注册证券」的审查仍在继续，下一个目标是 Coinbase。

Coinbase 是第一家起诉 SEC 的加密交易所——试图鼓励制定法规，准确解释 TradFi 证券法如何适用于加密货币。SEC 随后予以回击，声称 Coinbase 是一个未注册的证券交易所。该公司与 SEC 的争斗仍在继续，许多人说它将持续一段时间。

然而，并非所有消息都是坏消息。

在一条重要的监管消息传出时，SEC 宣布放弃对 Ripple 的指控。该案件是在 SEC 声称 Ripple 的原生代币 XRP 为证券时成立的，但该主张在 7 月份被驳回，案件被驳回。

结果是什么？这些案件促使 SEC 提供更多关于其对加密资产的态度的明确信息。除了美国外，世界上有 40 多个国家在 2023 年宣布了数字资产的官方监管框架。

SBF 的审判——在 X 上直播

作为一位大学毕业生，SBF 曾经创办过一度占主导地位的加密交易所 FTX，其名字也变得家喻户晓。SBF 在一年内变成了一名被定罪的重罪犯，他被认定为犯有包括洗钱和证券欺诈在内的七项罪名，可能面临最长 115 年的监禁。

这个消息是否有较为光明的一面？SBF 的审判是对加密的深刻认识的时刻。这一举措恢复了人们对不当行为后果的信心，最重要的是，这是一种强调行业迫切需要优先考虑透明度和问责制的方式。

像其他人一样，BitMEX 密切关注了整个审判过程。除此之外，我们的团队为我们的用户找到了一个机会——推动我们推出预测市场，这是一种独特的加密衍生品，供我们的交易员对与时事相关的「有趣」事件结果表明立场。

「Big Dog」Binance

作为今年加密行业的最后一击（不足为奇），Binance 及其前 CEO 赵长鹏（CZ）成为下一个出庭的对象。11 月 21 日，美国司法部宣布就 Binance US 和 CZ 涉嫌反洗钱和未经许可的资金转移等行为达成和解。

Binance 被罚款 43 亿美元，CZ 被迫辞去 CEO 的职务，其命运尚待确定。与 FTX 风波相比，这对加密货币价格来说并非重创，但普遍被视为不断增长的采用的积极迹象，也是 ETF 批准前的最后一项核查。

山寨币的复苏

伴随着比特币在过去一个季度的复苏，山寨币市场也随之崛起，像以太坊（ETH）、Solana（SOL）、Ripple（XRP）和 Cosmos（ATOM）等代币在今年都迎来了它们的辉煌时刻。

Solana 的涨势

今年引起众多人关注的山寨币是 Solana 的山寨币。Solana 此前曾因 FTX 风波受到重创，它在 Q3 开始出现显著复苏。

SOL，Solana 的原生代币在 Q1 触底，但和许多其他代币一样，这并没有阻止它们进行建设。他们的努力最终得到了回报，尽管有着种种不利因素，SOL 在 12 月达到了 94 美元的巅峰，较年初增长了 500% 以上。

这主要归因于 Solana 生态系统内改进和项目的推出，例如 Jito Network 通过重新引入空投、挖矿、NFT 铸造等，掀起了一场 DeFi 夏季的热潮。

疯狂回归的 Meme 币

今年以 Meme 代币狂热为标志，证明 2021 年 DOGE 的炒作可能并非反常现象。在今年下半年，Meme 币再次引起轰动，与比特币价格的复苏密切相关。

一些备受关注的 Meme 币包括 PEPE、SHIB 和 BONE。其中最值得注意的可能是 BONK，Solana 的第一个狗币，在短短六周内从 Solana 生态系统成员的空投中涨至 20 亿美元的市值。

Pre-IEO 期货受到欢迎

加密领域的创新无与伦比，其产品的推出也是如此。今年在大型交易所中出现的一个概念是 Pre-IEO 期货上市。Pre-IEO 比 IEO 更为先进，允许交易员通过参与代币价格的发现并从中获利。由于这些产品使交易员能够在代币上市之前获得曝光，而无需参与空投或成为项目的早期投资者，因此这些产品越来越受到欢迎。

Pre-IEO 期货上市的开创性

在 BitMEX，我们在年初推出了 Pre-IEO 期货合同，得益于我们的产品团队不断制定支持交易员充分利用市场的方法。仅在今年，我们就上市了七个 Pre-IEO 期货合同：

SEIUSDTQ23 – Sei Network

CYBERUSDTQ23 – Cyber Network

TIAUSDTZ23 – Celestia

MEMEUSDTX23 – Memecoin

PYTHUSDTZ23 – Pyth Network

BLASTUSDTZ24 – Blast Network

ACEUSDTZ23 – Fusionist

展望 2024 年

加密货币的上涨行情才刚刚开始。回顾 2015 年和 2019 年的前几个市场周期，似乎 2024 年可能会迎来一波上涨（见下文）。

更重要的是，传统金融巨头对比特币现货 ETF、现实世界资产（RWA）和区块链技术的兴趣，表明传统金融与新兴金融正在融合。比特币最近的价格飙升为加密货币描绘了一个向上的路径，而 2024 年有望成为该行业演进的关键一年。

在 BitMEX，我们将 2023 年视作为一个建设和为下一波牛市做准备的时机。这意味着推出更多合约、平台功能和升级，以为我们的用户提供最佳的交易体验。

来回顾一下我们 2023 年的一些统计数据：

欢迎了成千上万的新交易者，并增加了平台的流动性，以备 2024 年的牛市；

推出了 70 多个衍生品合约，包括 Prediction Markets 和 pre-IEO 等新品种；

推出了 5 个以上的专业交易平台功能，包括图表交易、子账户、多图表、新闻源、盈亏实现等；

通过交易引擎更新，实现了 95% 的订单簿延迟降低；

推出了公会制度——我们对竞争性交易的看法——迄今为止已经分发了超过 10 万美元的奖励。