摘要：报道还指出，FinCEN的调查发现，Bittrex在2014-2018年期间未能维持有效的反洗钱计划，包括对其平台的交易监控不足，以及未能解决与其提供的产品和服务相关的风险，特别是与匿名增强型加密货币相关的风险。...
10月12日，中新经纬10月12日 据华尔街中文网12日报道，美国财政部对加密货币交易所Bittrex表示 Inc.由于涉嫌违反制裁和反洗钱法，共罚款5300万美元。
报告称，总部位于华盛顿州的Bittrex同意以2400万美元与财政部负责制裁的外国资产管制办公室（OFAC）进行调解，并以2900万美元与负责打击非法金融犯罪的金融犯罪执法网络（FinCEN）进行调解。
报告还指出，Fincen的调查显示，Bittrex未能在2014-2018年保持有效的反洗钱计划，包括缺乏对其平台的交易监控，未能处理与其提供的产品和服务相关的风险，特别是与匿名加强数字货币相关的风险。FinCEN表示，Bittrex在2014年至2017年期间也没有按规定提交异常活动报告。
报告称，这些执法行动是OFAC对加密货币公司采取的最大行动，也是OFAC和Fincen采取的第一个平行行动。此时，虚拟货币行业正面临越来越多的控制和审查。（中信经纬应用程序）
