现在银行卡转账超过5万将被检查，如果有一天遇到银行风险控制，以下详细步骤（收集自卫） 首先：假装小白去银行问为什么用不起储蓄卡？ 银行回复：会有两种，一种是风险控制（非柜），另一种是冻结。今天主讲风控板块(也是大多数人遇到的) 风险控制分为三类：开户行风险控制 总行风控 反炸中心大数据风控(含反炸中心风控) 一：开户行风险控制： 原因：1. 流水太大，2. 银行不允许的商业行为（包括虚拟货币） 解决办法： 第一步：自己编故事，能过就过。第二步：在不能编制的前提下，提供材料（类似合同、游戏设备交易）假材料的特点不好，知乎有人在做，这是不合规的。第三步:如果做不到，就开骂，卖卡取现离开 。二：总行风险控制： 原因:流水涉嫌赌博，涉案人员，境外人员有风险控制 解决办法： 首先，不要认为这张卡可以继续使用1：非四大银行，建议直接说虚拟货币交易，直接卖卡取现离开。如果不行，就完了2：四大行，四大行老老实实提交资料 ，不要提交虚拟货币信息哦（不是因为虚拟货币违法，而是会很麻烦），如果你在游戏中购买虚拟设备，或者做建筑材料，真的找不到也不“去知乎找那些假信息”（例如，订购合同，游戏交易，网上订单） 三：反炸中心大数据风险控制： 原因：你的资金和诈骗者与重要嫌疑人有联系，但目前还没有被害人立案 解决办法：老老实实到当地反炸中心出具不涉案证明，方可办理。去那里是什么就是什么，当然你说你真的是ZP，那就尴尬了，单纯买卖U完全没问题。摘要：银行未允许的商业行为（包含虚拟货币）解决办法：第一步：自己编故事，能过就过。二：总行风控：原因：流水涉嫌赌博，涉案人员，境外人员有风控解决办法：首先这个你就不要想这张卡还能继续使用了1：非四大行，建议直接说虚拟货币交易，直接销卡取现走人。...
"银行卡风控详解"
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