【3.08億美元的聯合會操縱加密市場以洗錢】摘要：【308億美元的聯合會操縱加密市場以洗錢】19名中國公民因在2020年11月至2021年4月期間參與一項涉及加密貨幣的308億美元洗錢計劃而被判刑。據重慶市銅梁區人民法院10月31日的報導，該洗錢聯合會的主要負責人江先生和鄧先生共洗錢了308億美元的比特幣和泰達幣，這些貨幣的所得來源與網路賭博和電匯詐騙有關。...
19 名中國公民因在 2020 年 11 月至 2021 年 4 月期間參與一項涉及加密貨幣的 3.08 億美元洗錢計劃而被判刑。
據重慶市銅梁區人民法院 10 月 31 日的報導，該洗錢聯合會的主要負責人江先生和鄧先生共洗錢了 3.08 億美元的比特幣和泰達幣，這些貨幣的所得來源與網路賭博和電匯詐騙有關。
警方表示，為了避免平台監控和客戶認證要求，被告人組織了一個複雜的計劃，使用點對點交易，以「相對於現貨市場的異常價格」出售穩定幣泰達幣，然後將其轉移到交易所以換取現金。
「透過編造提取項目資金和民工工資等藉口，他們組織幫手在重慶、四川、上海和其它省市的銀行櫃檯提取現金，每次提取現金金額從數十萬到數百萬元不等。提取現金後，現金被包裝在手推車、背包等中，然後透過飛機運輸。」
包括江先生和鄧先生在內的 19 名被告人被判處六個月至六年不等的有期徒刑。「近年來，犯罪分子透過電信網路從事非法和犯罪活動的現象日益猖獗，對廣大公眾的合法權益構成了巨大威脅，」主審法官寫道。
由於涉及加密貨幣的電匯詐騙案件急劇增加，中國中央政府對該國的加密相關活動進行了嚴厲打擊，盡管最近出現了一些放寬的跡象。然而，這樣的執法行動有時對於無惡意使用中國境內加密服務的外國投資人造成了間接損害。
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