摘要：原文作者：CHAINALYSIS TEAM原文来源：Chainalysis&FT原文标题：The On-chain Footprint of Southeast Asia’s ‘Pig Butchering’ Compounds: Huma...
原文作者：CHAINALYSIS TEAM
原文来源：Chainalysis&FT
原文标题：The On-chain Footprint of Southeast Asia’s ‘Pig Butchering’ Compounds: Human Trafficking, Ransoms, and Hundreds of Millions Scammed
编译：Felix, PANews
爱情推销法，又称“杀猪盘”，骗子将受害者“养肥”压榨最大可能的价值。这是一个与数字货币密切相关、日益严重的问题。欺诈者首先与受害者建立一段时间的关系（通常是恋爱关系），通常通过假装发送错误的号码或通过约会软件获得联系。随着关系的加深，骗子最终会诱使受害者将钱（数字货币或法定货币）投资于虚假的投资机会，并继续诱使他们投资，直到他们最终切断联系。
来源：CoinDesk
美国联邦调查局在2022年IC3报告中指出，2022年，美国人因“杀猪”造成的损失超过7亿$（包括数字货币和法定货币），各类加密投资欺诈造成的损失接近25亿$。这些信息不包括中国和其他国家的受害者，而这些国家的居民也是这些欺诈的主要目标。
当许多人意识到“杀猪盘”对受害者造成的破坏时，他们也逐渐意识到欺诈者本身也在被剥削。就像2022年与记者Alastair一样 MCCready在这里Chainalysis Public Key播客的讨论，以及《纽约时报》最近的报道，中国和东南亚都被绑架和出售，他们被迫在各种公园工作，实施“杀猪盘”欺诈。缅甸妙瓦底等地是诈骗活动的聚集地，因为那里的政治不稳定促使诈骗团伙安然无恙。
KK公园：缅甸最臭名昭著的“屠宰场”
Chainalysis采访了国际正义使命团（IJM）Eric分析师 Heintz。在本地，Eric Heintz及其团队协助IJM服务处开展工作，协助被贩卖的受害人。作为这项工作的一部分，他们还跟踪犯罪团伙，监控他们在社交媒体上的招聘活动，通过卫星图像绘制他们的集中，并与被出售的受害者沟通。
“这些人的生活环境非常可怕。被迫每天工作12个小时或更长时间，如果不达到欺诈指标，就会被殴打、摧毁，甚至不给食物。”
Eric Heintz还表达了更多关于欺诈团队的信息。一般来说，一家公司有土地和建筑物，然后租给其他公司实施真正的“杀猪板”。Eric Heintz表示，这些公园的主人通常会为他们的租户提供“安全保障”，换句话说，他们会派警卫避免被卖掉的受害者逃跑。
这些诈骗团伙如何使用数字货币？虽然他们知道他们从被骗的人那里收取数字货币。但Eric Heintz还表示，诈骗团伙经常要求被贩卖的受害者家属支付赎金，以换取自由。这些支付通常是用数字货币支付的。Eric Heintz发给Chainalysis的赎金地址是由被贩卖的受害人及其家属提供的。该地址与东南亚最著名的公园之一KK公园的屠宰团伙有关。Eric Heintz称：“一些欺诈活动可能会将欺诈收入与受害人家庭支付的赎金混合在一起。“事实上，除了可能与赎金支付有关的活动外，Eric Heintz提供的地址也与诈骗活动地址有链接。
KK公园的卫星图像
仅两个地址就收到了近1亿美元的数字货币
首先，在深入链上分析之前，首先要了解KK公园的背景。KK公园是目前最大、最臭名昭著的“杀猪盘”据点之一。KK公园位于上述缅甸妙瓦底镇。据报道，这里有2000多名被贩卖的“诈骗者”被拘留。Heintz向Chainalysis提供了两个赎金地址，Heintz表示，这两个赎金地址与一家在KK园区经营的宰猪团伙的幌子公司有关。下面的Chainalysisis Reactor图显示了链上的一些地址活动。
只有通过Heintz提供的两个赎金地址，我们才能了解到价值数百万美元的链上活动。首先，虽然这些地址是作为赎金支付给受害者家属的，但它们也从一些已知的欺诈地址中获得了大量资金。
例如，赎金地址1从其左侧的四个与诈骗有关的钱包中收到了约2420万美元的数字货币。这两个赎金地址都向主流交易所发送并收到了大量资金，其中一些很可能是赎金。总的来说，自2022年7月以来，这两个地址已经收到了近1亿美元的数字货币，尽管目前还不清楚有多少来自欺诈和赎金。考虑到这只是一家在KK园区运营的公司的两个地址，可以推断，这个园区的诈骗团队赚了不少钱。
链上的分析显示，诈骗团伙的勒索行动与其主要业务（“杀猪板”）密切相关。被出售的受害者在公园里面临的残酷生活环境也使问题更加紧迫，不仅每年被骗数亿美元，而且这些欺诈背后的团伙也违反了人道主义精神。
好消息是，加密生态系统正在采取行动。11月，稳定货币发行人Tether和加密货币交易所OKX宣布与美国司法部合作进行调查，Tether冻结了约2.25亿美元的USDT代币。这些代币与东南亚一个负责“杀猪盘”的国际人口贩运集团有关。根据数据提供商CCData的数据，Tether已将近1300个加密钱夹列入黑名单。自去年11月该公司向包括FBI在内的美国政府开放其平台以来，该公司的数据激增。
此外，在2023年底的一次行动中，韩国领导的国际刑警组织逮捕了3500名与网络诈骗有关的犯罪分子，没收了3亿美元，其中1亿美元是加密资产。中国鼓励所有加密公司调查与欺诈有关的活动，并向执法机关报告。
值得一提的是，据《金融时报》报道，大部分价值约1亿美元的数字货币都是在Tron区块链上交易的，网上交易成本低，已经发展成为业内最大的网络之一。
