摘要：一位寡头委托EkaterinaZhdanova将价值超过1亿美元的加密货币从俄罗斯转移到阿联酋。该机构表示，俄罗斯国民EkaterinaZhdanova帮助该国精英使用虚拟货币和其他方法洗钱和转移资金。...
一个寡头委托 Ekaterina Zhdanova 将价值超过 1 数字货币从俄罗斯转移到阿联酋。
美国财政部及其外国资产控制办公室 (OFAC) 于11 月 3 日本制裁了一名俄罗斯女商人。
该机构表示，俄罗斯国民 Ekaterina Zhdanova 协助国家精锐利用虚拟货币等方式洗钱转移资金。
财政部表示，Zhdanova 利用虚拟货币进行大规模跨境交易。具体来说，俄罗斯寡头要求Zhdanova超过Zhdanova 1 1亿美元转移到阿拉伯联合酋长国。Zhdanova 还参与为俄罗斯客户建立阿拉伯联合酋长国的税务生活服务，包括现金和虚拟货币支付。
该机构补充说，Zhdanova 俄罗斯勒索软件集团为俄罗斯勒索软件集团 Ryuk 一家附属公司洗钱 230 该集团通常依靠数字货币支付1万美元。财政部认为，这些资金来自勒索软件受害者的支付。
财政部表示，Zhdanova 不接受依赖的服务 AML/CFT 控制包括一个名称，包括一个名称 Garantex 俄罗斯加密货币交易所本身就在俄罗斯加密货币交易所 2022 年指定。
财政部表示，Zhdanova 还通过其他传统的非数字货币方式转移资金，包括现金、与其他洗钱者的联系以及一家豪华手表公司。2022年 年 3 月，她协助一位俄罗斯客户通过欺诈开设投资账户和购买房地产，将超过 230 万美元转移到西欧。
大多数交易都被禁止进行制裁
今天的制裁阻止了日丹诺瓦与金融机构或个人之间的大部分交易。制裁还阻止了转让。 Zhdanova 任何由美国实体持有的资产；此外，它还要求朝向 OFAC 报告此类资产。
虽然制裁适用于各种资金和资产，但附页列出了各种资金和资产 Zhdanova 还有三个比特币地址受到限制。
OFAC 许多其他与俄罗斯有关的实体都受到了制裁，其中许多都是在该国制裁的 2022 入侵乌克兰后实施。其他值得注意的制裁是针对俄罗斯矿业公司的。 Bitriver 和迪拜一家名字 Huriya Private 企业成员，Chainaanalysis 保留了最近的其他制裁清单。#数字货币 #制裁
