近日,一对“雌雄大盗”已被成功落网,他们涉嫌与价值高达330亿元的比特币失窃案有关。这是一起牵动世界范围内关注的大案,已经历了6年的等待和努力,终于得到了巨大的突破和回报。摘要:美国政府表示,从其夫妻二人手中没收了价值约36亿美元的加密货币(折合人民币约230亿元),是有史以来最大的金融扣押。“雌雄大盗”落网,追回94万枚失窃比特币根据央视财经报道,美国司法部近日宣布,他们查获了2016年某加密货币交易所遭到黑客攻击时被盗的大量比特币,同时相关机构逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人。...
起初,2016年8月,Bitfinex加密货币交易所遭受黑客攻击,共计约12万枚比特币遭盗。而如今,该案的缉凶追案取得了重大进展,美国司法部查获了5年前被盗的比特币中的9.4万余枚,并且逮捕了两名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑夫妇。
这对夫妇通过多种手段洗钱,试图将被盗的比特币转化为其他资产,包括黄金、NFT和沃尔玛礼品卡,甚至透过比特币自动取款机进行兑现。
令人瞩目的是,美国执法部门通过密切的调查追踪亦加密资产的交易路径和资金流动,并最终成功查获了被盗的9.4万枚比特币。此次查获的比特币已经按照当前的市场价值高达近260亿元人民币,创下了美国司法部有史以来涉案金额最高的一次追缴行动。
在追踪和缉捕这对夫妇的过程中,美国司法部运用了先进的技术工具与手段,成功追回了被盗的大量比特币,并使这个案件成为了全球范围内反洗钱斗争的典范。同时,这也向潜在的犯罪分子传递了明确的信息,即无论采取何种隐蔽形式,美国执法部门都将有能力追踪和追回洗钱所得。
此外,对于加密货币的合法交易以及监管也正成为全球关注的焦点。值得一提的是,美国财政部和联邦当局究竟是如何在这次行动中成功追踪和没收了这对夫妇的比特币资产,使其成为了被追缴的最大一笔加密货币,也是目前海外执法部门是否已掌握了追踪和追缴不受监管的数字资产的能力,这均令人深思与关注。