冻结

三是公安机关要按照规定的方式返还，比如按照直接溯源、按照时间戳溯源时的直接全额返还，以及无法溯源时按照受害人的损失金额和总涉案金额的比例进行返还等。但是，交易所可能会拒绝或抵抗公安机关的要求，因为他们也要保护用户的隐私和利益。...

交易 交易所 2023-12-09 36

此外，Kraken指出，尽管SEC一再要求加密货币交易所注册，但并没有明确的法律支持其立场或提供清晰的注册途径。F2Pool承认根据美国制裁过滤四笔比特币交易link11月22日，比特币开发者@0xB10C发文表示，根据其比特币矿池交易审查...

HTX USDT 2023-11-26 104

据星球日报报道，社区成员反映，beneth及其关联的多个X账户均被冻结。此前11月28日，链上侦探ZachXBT在X平台发文表示，beneth似乎正在允许walletdrainer附属于其企业验证账户。...

BEN ETH 2023-12-07 148

据ForesightNews报道，beneth的推特主页已无法查看，显示「账号已被冻结」。据悉，beneth此前至少推出了三项有争议的Meme币，分别为BenCoin(BEN)、PSYOP和LOYAL，律师表示这些币种可能会受到美国监管机构...

BEN ETH 2023-12-07 97

买卖U，涉嫌银行卡X钱，被冻结怎么办？银行风控，你如果是买卖虚拟货币导致的流水大的话，就不要给自己添麻烦了，全盘交代了，就说你自己倒卖二手生意就是想躲点税收，买卖二手包导致的流水太大了，或者钢材，建材。...

买卖 银行 2023-11-24 296

我们先来想想我们为什么想去拥有类似BTC这样的虚拟货币？即使看上去你日常使用中能够“自由”的支配你的USDT，但不好意思，最终的上帝之手还是在USDT发行方Tether这家商业公司里面。截止20233月的数据，Tether公司已经将以太坊网...

SD Us 2023-11-22 74

全球最大的稳定币发行商Tether周一宣布，冻结了价值225亿美元的与美元挂钩的USDT代币，这些代币与全球“杀猪”浪漫骗局有关。Tether首席执行官PaoloArdoino在一份声明中写道：“我们相信利用技术和关系（例如我们与OKX的合...

ETH ether 2023-11-20 74

卖usdt被冻结需要如实说，随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相...

USDT ether 2023-12-07 116

今年，随着公安部、央行等多部门联手打击治理跨境赌博资金链行动，借助比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱和资金转移的行为，被监管更加密切的关注，监管手段比往常更加严格，一旦在某些非法资金的传播链条中有所涉及，例如在有涉案嫌疑OTC商家处卖出虚拟币...

交易 判断 2023-11-19 115

有几率会被冻结，并且不仅仅局限于银行卡，包括支付宝提现和微信提现都有可能会被冻结最近这段时间对于很多的交易场所的OTC监管都是非常严格的，尤其是国内的几个大的交易平台比如火币和OKEX从2020年下半年开始的提现冻卡率；5过期被冻结银行卡...

提款 比特 2023-12-05 613