币圈研究|虚拟货币OTC商家的刑事风险是什么?
最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》规定,变相买卖外汇扰乱金融市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪。如果虚拟货币OTC商家“明知”接收的资金系“违法犯罪所得”或者根据最高...
最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》规定,变相买卖外汇扰乱金融市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪。如果虚拟货币OTC商家“明知”接收的资金系“违法犯罪所得”或者根据最高...
据链捕手监测,8 小时前,一个属于 Abraxas Capital 的钱包地址从 Bitfinex 提走了总计 1.7 万枚 ETH(约合 4432 万美元)。随后,该地址将 1 万枚 ETH 存入了 AAVE,另外 7000 枚 ETH...
根据 The Data Nerd 的监测,8 小时前,一个与 Abraxas Capital 相关的钱包地址从 Bitfinex 提取了总计 1.7 万枚 ETH(约合 4432 万美元)。随后,该钱包将 1 万枚 ETH 存入 AAVE,...
据 ChainCatcher 消息,知名交易员 EugeneNgAhSio 在社交媒体发文称,市场并非总是持续单向运行,当前 ETH 市场的位置仍是最重要的因素。 数月来,ETH 一直是加密领域原住民最推崇的资产,尤其是在 ETHETF 宣...
据 ChainCatcher 报道,Deribit 亚太商务负责人 LinChen 在社交媒体上发文称,今日以太坊(ETH)最大的大宗期权交易为某用户卖出 10 月底行权价为 2700 美元的看涨期权与看跌期权,共计 500 枚 ETH,获...
据CryptoPotato报道,EigenLayer团队于4月9日宣布,平台的EigenDA,也就是首个可用验证服务,已在以太坊主网上线。团队补充说,已有超过410万ETH在EigenLayer上重新质押,过去几周,所有新的以太坊验证者中有...
据币安行情数据显示,ETH 跌破 2,900 USDT,现报价 2,895.389893 USDT,24 小时跌幅为9.97%。...
On Apr 13, 2024, 20:11 PM(UTC). According to Binance Market Data, Ethereum has dropped below 2,900 USDT and is now tradi...
A 2024-04-14 85
On Apr 13, 2024, 17:58 PM(UTC). According to Binance Market Data, Ethereum has dropped below 3,200 USDT and is now tradi...
A 2024-04-14 74
据Odaily星球日报报道,Whale Alert监测到,北京时间19:13:47,8000枚ETH(价值26,287,303美元)从Wintermute转至某新建钱包。...