转移

据吴说报道，最高检旗下《人民检察》杂志发文再次讨论赵东案并指出，以虚拟货币为交易媒介跨境转移资金的行为还可能触犯洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪名。同时触犯非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。...

洗钱 虚拟 2024-03-06 59

据星球日报报道，据链上分析师余烬监测，15分钟前，@qklpjeth将他在3/2提出的5512万枚PEOPLE($288M)转入币安。他在3/2从币安提出5512万PEOPLE，当时价格$0049；PEOPLE在过去5个小时里下跌了27%(...

PEOPLE 地址 2024-03-05 93

据星球日报报道，派盾监测显示，AbracadabraMoney攻击者地址已将300枚ETH（约合117万美元）转移到中间地址0x3528cEA0，随后转入TornadoCash。...

cash ETH 2024-03-05 38

做市商FlowTraders正在链上出售STRK。目前已通过3个地址售出74万STRK，出售均价$32。FlowTraders获得的500万枚STRK去向：350万枚转入Binance；10万枚转入http://Crypto...

flow 交易 2024-02-21 109

据星球日报报道，据@ai_9684xtpa 监测 DWF Labs 再次向币安转入了 1.5 亿枚 SPELL 代币（上次转入 SPELL 为五天前），价值约合 25 万美元。自 2 月 22 日以来，作为 SPELL 的做市商，DWF 已...

LABS SPELL 2024-03-01 109

据星球日报报道，链上分析师余烬在X平台发文称，预计今晚美股开盘后，这些ETF托管地址将涉及约20,833 BTC（1.29亿美元）的转移。目前，十支BTC现货ETF共持有约778,178 BTC（约483亿美元），占BTC总量的3.7%。...

BTC ETF 2024-03-01 33

目前已有 1034 万枚 PORTAL 在 6 小时前经做市商地址转入各 CEX 为上线交易提供流动性，其中：617 万枚转至币安。据星球日报报道，据链上分析师余烬监测，币安本期 Launchpool 项目 Portal（PORTAL）将于...

cex PORTAL 2024-02-29 90

监测方ai_9684xtpa表示，做市地址的gas费来源地址曾与DWF Labs和Amber Group有过交易，但前者的可能性偏大一些。据BlockBeats报道，2月29日，监测数据显示，13小时前，Portal项目方向0x3cC地址转...

CC PORTAL 2024-02-29 40

据 BlockBeats 报道，据 Spot On Chain 监测，在 PEPE 币价创新高后，某鲸鱼地址在大约 7 小时前将所有 1.97 万亿枚 PEPE（606 万美元）存入币安，或获利 347 万美元（ 135%）。...

PEPE 代币 2024-02-29 87

•其余九支ETF托管地址将流入约2,470BTC(对应2/6资金流入$10646M)，其中贝莱德(IBIT)流入最多，为1,050BTC($4524M)；•十支ETF整体净流入约782BTC($3374M)，资金连续第8天净流入。...

BTC ETF 2024-02-09 83