中国江西警方捣毁虚拟货币洗钱“水房”窝点,8 名犯罪嫌疑人落网

8 月 30 日,据《环球时报》报道,本月,天津张女士遭遇网络诈骗,涉案金额高达 26 万余元,这笔钱款随后在赣州兴国被取现。接到相关线索后,兴国警方迅速采取行动,成功抓获 8 名犯罪嫌疑人,捣毁了一个虚拟货币洗钱“水房”窝点,并扣押涉案资金 20 万元。

经查,8 月 5 日,嫌疑人李某源(兴国县人)接到贷款诈骗洗钱团伙的电话,询问其是否需要贷款。随后,诈骗洗钱团伙以李某源账户流水不足为由,要求其提供银行账户进行洗钱,并让李某源向银行预约大额取现。待天津张女士的被诈骗资金转入李某源账户后,立即让其在兴国取现。为了避免银行工作人员对大额取现产生怀疑和拦截,李某源按照诈骗洗钱团伙的指示,谎称该资金用于装修和发放工人工资。

8 月 11 日 13 时许,李某源在明知该资金涉及网络违法犯罪的情况下,仍在兴国某银行将天津张女士被诈骗的 26 万余元取出。与此同时,境外诈骗团伙通过蝙蝠聊天工具,安排境内洗钱团伙成员朱某哲、樊某辉、李某福驾车从河南禹州前往兴国县进行交接。在李某源取现过程中,团伙成员尾随进入银行,防止出现意外情况,并在银行两头进行远距离监视,以防李某源取现后独吞资金逃跑。

洗钱团伙拿到李某源取现的全部现金后,当晚疾驰返回河南禹州,将涉案资金交给虚拟货币洗钱“水房”嫌疑人侯某鹏。侯某鹏根据境外诈骗窝点嫌疑人的指示,将诈骗得来的 26 万余元现金在线下兑换成虚拟货币 U,然后转至指定的虚拟货币地址,最终实现了涉案资金的洗钱漂白。

8 月 12 日,嫌疑人李某源在银行处理其涉案账户时被民警现场抓获。办案民警克服重重困难,通过大量工作,陆续抓获嫌疑人朱某哲、樊某辉、李某福。8 月 20 日晚,警方捣毁了一个虚拟货币洗钱“水房”窝点,抓获嫌疑人侯某朋等四人,并扣押涉案资金 20 万元。

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