警方

据PANews报道，成都公安微信公众号发布文章表示，近期发现有不法分子和中介机构采取声称有关系可取得公安机关授权、假冒公安机关负责人签名、伪造虚假处置涉案虚拟货币委托合同的方式，诱骗第三方公司或个人支付保证金、活动经费等财物进行诈骗。...

提醒 虚拟 2024-03-14 44

笔录期间，警方问我为什么一开车出去，银行卡就有进账？报案人在深圳报的警，因为金额较小（两三万），深圳那边把这个另案转到了我的户籍公安局，进行调查。我打开火币交易所，调出了我与报案人的交易记录，说了情况，力证了自己的清白。...

币圈 经历 2024-02-21 102

其中seedao和buidlerdao组织没有发币，只有PandaDao组织发了币，由此可见被警方抓的项目就是PandaDao组织的人。当时私募之前该Dao组织各种宣传保底，什么创世二代三包，等私募完之后所有对投资者的承诺都通通不作数。...

DAO 币圈 2024-02-21 50

詐騙手法多樣，警方攜手金融機構共防詐騙隨著詐騙手法日益多樣化，汐止警方指出，詐騙集團常利用老套的詐騙手段使民眾困惑，從而控制他們前往銀行進行匯款或提現。農曆年前，台北汐止警分局接獲三起銀行詐欺案件的通報，每一次都是警方及時趕到現場，成功勸說...

女子 特斯拉 2024-02-14 68

2/9，香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)與警方發出公眾警告，指一以「MEXC」名義運作的機構涉嫌進行虛擬資產相關詐騙。在這些聊天群組中，有意購買加密貨幣的受害者被引導至MEXC運營的網站。在這些聊天群組中，有意購買加密貨幣的受害者被引...

mexc SFC 2024-02-13 86

据星球日报报道，南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，涉案金额高达40余万元。该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑...

洗钱 涉案 2024-02-25 74

来了一波大的不确定因素了-------------------------------爆料： 德国警方查获 5 万枚 比特币，价值超过 21.7 亿欧元，据称是用 2013 年之前经营盗版电影网站赚取的钱购买的。...

欧元 比特 2024-02-05 79

在2018年，英国警方从JianWen和YadiZhang的一个保险箱和一处住所查获了四个独立的设备，其中包含超过61万枚比特币。据称，YadiZhang从超过128万名投资者那里窃取64亿美元，并将其兑换成比特币。...

中国 加密 2024-02-03 80

这是一次由德雷斯顿总检察长办公室、萨克森州刑事警察办公室和莱比锡第二税务局调查部门牵头的合作行动，标志着打击数字犯罪的一个重要里程碑。德雷斯顿总检察长办公室表示，目前被扣押的BTC是暂时的，这表明有关其最终处理方式的决定仍未做出。...

BTC 价值 2024-02-01 83

这些加密货币被宣传为具有“十倍”甚至“百倍”的升值空间，吸引了大量投资者。然而，许多投资者最终成为了别人财富自由的垫脚石。昨天我搜PI的时候，看到一个Pi中文社区的介绍，真是让人哭笑不得。如果一个PI币真的值314美元，那PI的总市值就会超...

pi 币币 2024-02-01 118