涉案

建议修改《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关条款，进一步完善涉案虚拟货币处置制度。江帆建议将《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条修改为：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基...

建议 涉案 2024-03-09 87

据星球日报报道，一对夫妇在阿根廷被逮捕，因涉嫌策划加密庞氏骗局Braiscompany，在巴西转移超过4亿美元的加密货币。这两人使用假身份，男子实际上是Braiscompany的创始人之一AntonioInacioDaSilvaNeto，女...

加密 庞氏骗局 2024-03-06 81

据CoinDesk报道，英国执法机构在犯罪案件中查封加密货币资产的能力，包括恐怖主义案件，有望在4月26日得到加强。此前，2023年经济犯罪和企业透明度法案通过，赋予执法部门查封和冻结用于犯罪的加密货币的权力。...

修订 加密 2024-03-02 40

据星球日报报道，南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，涉案金额高达40余万元。该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑...

洗钱 涉案 2024-02-25 74

据香港01报道，香港警队在2023年尾声发布年度大事回顾影片，特别指出今年9月警方接获证监会转介，怀疑一个名为JPEX的虚拟资产交易平台的经营手法涉及欺诈行为，旗下实体亦未获证监会发牌。截至今年11月，警方共拘捕67人，冻结约值24亿港元涉...

jpex 发布 2023-12-31 88

央视网消息：日前，山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。国家外汇管理局青岛市分局工作人员徐潇介绍，地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后，就...

涉案 虚拟 2023-12-25 78

央视网消息：日前，山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。国家外汇管理局青岛市分局工作人员徐潇介绍，地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后，就...

涉案 虚拟 2023-12-25 79

央视网消息：日前，山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。国家外汇管理局青岛市分局工作人员徐潇介绍，地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后，就...

涉案 虚拟 2023-12-25 67

如果人已经死亡，其银行卡和虚拟货币的处理方式需要根据具体情况而定。对于银行卡，如果持卡人已经死亡，其亲属或法定继承人可以向当地银行或金融机构申请注销该账户。在申请注销账户时，需要提供相关证明材料，如死亡证明、亲属关系证明等。注销账户后，银...

交易 情况 2023-12-29 123

解决办法：把银行卡涉案去解决了，然后再去解除涉案 5：重点关注 就是因为你的多个银行卡冻结了，然后系统发现了，你就会被民警喊去问话，因为做什么，一般多个银行卡被冻结，一般只有U商才会遭 解决办法：就是别做了，被盯了 6：散户出金最...

入金 出入金 2023-11-29 66