涉案

据大公网报道，香港警方 8 日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕 12 人，其中，11 人涉嫌串谋洗黑钱、1 人涉嫌阻差办公，年龄介乎 20 至 45 岁，涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约 3000 万港元黑钱，行动...

洗钱 涉案 2023-12-10 64

每日行情（2023年11月26日晚21:10）链得得ChainDD 11月26日行情显示，综合得得指数与CoinMarketCap报价：BTC报 37,568.10 美元，24小时跌约 0.40%。...

涉案 调查 2023-11-26 53

每日行情（2023年11月21日晚21:30）链得得ChainDD11月21日行情显示，综合得得指数与CoinMarketCap报价：BTC报36,96298美元，24小时跌约042%；ETH报2,00179美元，24小时跌约078%；...

晚报 洗钱 2023-11-22 61

网络是一个大熔炉，如果稍有不慎，可能就会落得个人财两空的下场，到时候就追悔莫及了。苏州男子炒黄金期货被骗千万，在这场骗局中，涉事人员将会被以诈骗罪进行处罚。事情的经过是这样的，去年，苏州的王先生认识了一个女朋友，这个女朋友说这个暧昧平台的...

到了 期货 2023-12-07 93

据ForesightNews报道，昆明市呈贡区人民法院近期审理了首例网络虚拟货币传销案件。杨某等人诱骗参与者将USDT充值到「XX鹰」网络平台上，并通过邀请码方式发展下级会员。截止2022年5月30日，参与者充值入金总额为976226002...

传销 涉案 2023-11-18 97

包括豪车、豪宅在内的超过5000万澳元的资产被查封，合计23亿多的人民币。据称，该犯罪集团会指导其犯罪客户如何制作虚假的商业文书。一些银行职员在不知情的情况下，被拉下了水成为了共犯，被指控，为犯罪集团提供了便利。...

中国 洗钱 2023-11-02 94

目前，涉案4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪被江北警方采取刑事强制措施，该案件仍在进一步侦办中。据星球日报报道，重庆市江北区公安分局网安支队发现有人利用“猫池”非法获取软件App验证码进行账户注册，涉嫌侵犯公民个人信息。...

app 涉案 2023-10-28 37