一直以来,澳洲侦破最大的洗钱案,「长江换汇」涉案资金超过100亿元,4名中国籍被捕!

中国 洗钱 涉案 资金 2023-11-02 162

摘要:包括豪车、豪宅在内的超过5000万澳元的资产被查封,合计23亿多的人民币。据称,该犯罪集团会指导其犯罪客户如何制作虚假的商业文书。一些银行职员在不知情的情况下,被拉下了水成为了共犯,被指控,为犯罪集团提供了便利。...

10月25日,大批澳洲华人在社交媒体上炸开了锅,呜呜喳喳的,怎么一回事呢?

一直以来,澳洲侦破最大的洗钱案,「长江换汇」涉案资金超过100亿元,4名中国籍被捕!

原来,在华人群体中知名的长江换汇,也就是澳洲最大的独立换汇公司,出事了!全澳各地超过300名警方人员出动,突袭了长江换汇的各个网点。7名嫌犯被抓,其中包括4名为中国籍,3名为澳洲籍。包括豪车、豪宅在内的超过5000万澳元的资产被查封,合计2.3亿多的人民币。当时有媒体直言啊,这是澳洲历史上最大、最复杂的洗钱链条之一。借着多达100亿澳元的“换汇资金往来”,这些不法分子啊,在其中夹杂着洗钱交易,金额至少为2.3亿澳元,合着人民币10亿多元。澳洲警方通过调整表示,这伙团伙甚至与网络诈骗、毒品、暴力犯罪等等,也有紧密的关联!

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据报道啊,澳洲警方在抓捕前,就对长江换汇进行了长达14个月的调查。在被捕后,发现这帮团伙成员,还以每本20万澳元的价格购买了假护照,准备在他们的非法活动被发现后逃离澳洲。但是,天网恢恢疏而不漏,最终还是没赶上警方的高速行动。

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警方表示 ,这伙人,与利用金融行业漏洞的传统洗钱团伙不同,这帮团伙是将自己扎根于金融服务业的结构当中,成为澳洲最大的独立汇款机构之一。说人话,就是这个集团在全国各地光鲜亮丽的店面上,明目张胆地运作,而不像其他洗钱组织那样,暗处运营。再换句话说,就是在光天化日之下洗钱。其作案手法之大胆,令人咋舌。

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据称,该犯罪集团会指导其犯罪客户如何制作虚假的商业文书。此外啊,背后的犯罪团伙还涉嫌欺骗投资人,让他们以为自己获得了高额投资回报,其实,他们盯的是,他们的本金。而最让人可气的是啊,长江换汇主要利用居住在澳大利,主要持有学生签证的中国公民,在澳大利亚证券和投资委员会,注册虚假的澳大利亚公司和交易执照。该集团利用这些中国公民,设立澳洲银行账户,将账户与虚假企业相关联,然后,利用这些虚假企业及董事的银行账户,通过长江换汇对诈骗得来的资金进行洗钱,这手法啊,不可谓不专业到姥姥家里去了。

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那么,有小伙伴不禁疑惑,这样的犯罪团伙,又是如何被警方发现的呢?这是因为,不合时宜的扩展。据悉,当长江换汇在新冠封锁期间,在悉尼开设新店面,以及,更新现有店面的时候,引起了相关人员的注意。毕竟在当时,许多的留学生和游客已经回国了,长江换汇没有明显的商业扩张的理由。于是警方顺藤摸瓜,发现了已知洗钱组织与长江换汇之间的联系。

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这次的长江换汇一案啊,数额巨大,影响广泛,涉及的人员和公司超级多。澳洲的四大银行、Bendigo银行与长江换汇均有业务往来,全部涉案,无一幸免。一些银行职员在不知情的情况下,被拉下了水成为了共犯,被指控,为犯罪集团提供了便利。

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此外,值得注意的是,一名前联邦部长,并且曾身兼数个高位职务,Gary Hardgrave,也被卷入其中。在此前的宣传视频中啊,他是这么说的、自己呢,将会加入长江换汇的董事会,啊,这是一家业务不断增长的优秀的澳大利亚公司。但是现如今啊,在重新接受采访时,他声称,我只是受雇佣帮助宣传悉尼店面的。我只是受聘帮助宣传公司业务而已,我并不参与公司的日常运营。这个老家伙啊,可谓是想方设法把自己摘干净。

确实有点恐怖啊,借着100亿的资金流,洗2.2亿的钱。好在啊,现如今,这招瞒天过海终于被曝光了,同时也震惊了整个华人圈。很多人呢,可能也想过,长江的这个运营有猫腻,但是,当真正的数额和手法曝光的时候呢,许多人还是感到十分的吃惊。但是啊,法网恢恢,踩了法律的红线,就必然会被法律制裁。

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