根据 TRM Labs 的最新研究报告，由于 KYC（了解你的客户）和 AML（反洗钱）协议相对薄弱，加密自动取款机（ATM）更容易遭受欺诈和洗钱行为的侵害。自 2019 年以来，此类 ATM 已处理的非法资金至少达到 1.6 亿美元。仅在 2023 年，加密货币 ATM 的非法交易比例就占到其总交易量的 1.2%，而整个加密生态系统的非法交易比例仅为 0.63%。
报告进一步指出，2023 年超过 3000 万美元的非法资金与已知的诈骗地址有关，这凸显了加密 ATM 在推动欺诈计划方面的作用。
这一发现恰逢全球监管机构加大对现金转加密货币领域监管审查的力度。在德国，当局最近查获了 13 台未经授权的比特币 ATM，并没收了近 25 万欧元的现金，这突出表明当局为遏制与这些机器相关的非法活动而持续不断地做出努力。
