涉嫌

据星球日报报道，一对夫妇在阿根廷被逮捕，因涉嫌策划加密庞氏骗局Braiscompany，在巴西转移超过4亿美元的加密货币。这两人使用假身份，男子实际上是Braiscompany的创始人之一AntonioInacioDaSilvaNeto，女...

加密 庞氏骗局 2024-03-06 81

他涉嫌使用比特币洗钱超过400万美元，这些资金与墨西哥贩毒集团和一家被黑客攻击的慈善机构有关。Mizrahi通过其公司LV.net接收非法资金，并将这些资金转换为比特币，再发送到匿名加密账户中。据星球日报报道，美国司法部本周宣布，拉斯维加斯...

CEO 公司 2024-03-07 44

据星球日报报道，CertiK监测发现，OrdiZK网站和社交媒体账户已被删除，部署者通过抛售代币获得了约100万美元的ETH。同时，项目合同中的ETH被删除，且从销售税中进行了剔除，疑似出现退出骗局。...

ETH 疑似 2024-03-05 69

【訴訟稱，FTX秘密利用Deltec銀行創建和出售Tether以獲取利潤】根據彭博社2月17日的報導，FTX公司被指透過與合作夥伴銀行的安排，創建並從Tether中獲利。Alameda於2020年和2021年將資金轉至Deltec帳戶以創建...

FTX TETHER 2024-02-19 50

据星球日报报道，区块链分析公司Chainalysis和美国反奴隶制组织InternationalJusticeMission分析发现，一家在缅甸运营的公司在不到两年的时间里从受害者那里骗取了逾1亿美元。...

公司 支付 2024-02-25 70

据CoinDesk报道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗钱40亿美元被捕，现已出现在美国旧金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前参与了与犯罪活动有关的40亿美元的洗钱活动。...

BTC 交易 2024-02-02 39

据CryptoPotato报道，一名澳大利亚联邦警察因被指控盗窃从一名网络贩毒团伙缴获的加密货币，目前正在墨尔本地方法院接受审判。法官马尔科姆·托马斯正在审理此案，被告律师表示，这起案件是“情势性的”，他们将对指控进行辩护。...

价值 币价 2024-02-18 51

当时ACE王牌交易所还为此发布声明强调涉案人员早已非团队高层，并强调公司负责人已由建业法律事务所所长王晨桓担任。「潘奕彰先生及林婉榆小姐早已非ACE交易所经营团队成员，公司负责人已于112年12月14日变更为王晨桓担任且100%持股，目前由...

ACE 交易 2024-01-24 68

据CoinDesk报道，美国牧师EliRegalado表示，他因上帝的命令创建了失败的加密项目，现在正期待奇迹的发生。他承认自己和妻子从投资者那里拿走了130万美元，并表示上帝告诉他们花费数十万美元翻修自己的房子。...

加密 涉嫌 2024-01-24 73

据 PANews 报道，根据一份未发表的联合国报告摘录，联合国正在调查 2017 年至 2023 年间，朝鲜针对加密相关公司的 58 起疑似网络攻击事件，价值约 30 亿美元。这些攻击为朝鲜大规模杀伤性武器的发展提供了资金。...

价值 加密 2024-02-11 47