赵长鹏以1.75亿美元保释后，二月份的高风险判决等待着他什么？币安创始人兼前首席执行官赵长鹏本周早些时候在联邦法院承认违反《银行保密法》。在此请求之前，联邦官员指控赵允许美国客户在没有进行必要的了解你的客户或反洗钱检查的情况下使用币安。摘要：作为交易的一部分，币安将向监管机构和检察官支付总计43亿美元的罚款，并将承认与洗钱、未经许可进行汇款业务和违反制裁相关的刑事指控。赵个人同意支付5000万美元的罚款，并被禁止在三年内参与币安的业务，尽管他保留了该交易所的多数股权即将举行的量刑听证会此案是加密货币监管和合规叙述的重大转折。...
作为释放条件的一部分，赵交出了1500万美元，该资金存入戴维斯·赖特·特里梅因（Davis Wright Tremaine）的信托账户中。这笔钱与他的保证金是分开的，如果赵违反释放条款，这笔钱将被没收。此外，赵还找到了两名担保人，分别出资25万美元和10万美元。
作为交易的一部分，币安将向监管机构和检察官支付总计43亿美元的罚款，并将承认与洗钱、未经许可进行汇款业务和违反制裁相关的刑事指控。赵个人同意支付5000万美元的罚款，并被禁止在三年内参与币安的业务，尽管他保留了该交易所的多数股权。
此案是加密货币监管和合规叙述的重大转折。正如联邦官员所说，赵的行为凸显了遵守旨在防止洗钱和其他非法活动的金融法规的重要性。
对赵的量刑听证会定于太平洋时间2024年2月23日上午9点举行。此次听证会预计将成为围绕加密货币及其交易所监管正在进行的对话的焦点。
按交易量计算，全球最大的加密货币交易所币安和赵是这一具有里程碑意义的法律案件的中心，该案件引起了人们的注意，在快速发展的数字货币市场中需要采取更严格的合规措施。
