摘要：com/news/articles/2023-11-20/us-seeks-more-than-4-billion-from-binance-to-end-criminal-case#xj4y7vzkg美国司法部正在寻求从币安控股有限公司获得超过40亿美元，作为解决对这家全球最大加密货币交易所长期调查的提议解决方案的一部分。...
美国司法部对币安的刑事调查（SEC 都是民事调查)，一直是行业悬而未决的“大雷”，也是币安现在面临的最大困难。现在靴子终于落地了，对行业来说也是一个很大的好处，防止了牛市开始后的问题。但更多的细节还有待观察，包括 CZ 实际处罚，以及对币安(Binance)是否有更严禁的规则。
彭博社于2023年11月21日报道了原文
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-20/us-seeks-more-than-4-billion-from-binance-to-end-criminal-case#xj4y7vzkg
美国司法部正在寻求从币安控股有限公司获得超过40亿美元，作为世界上最大的加密货币交易所长期调查的一部分解决方案。
据熟悉讨论情况的人士透露，司法部与币安的谈判包括可能使其创始人赵长鹏在美国面临刑事起诉的可能性，这是处理涉嫌洗钱、银行欺诈和违反制裁法规的调查的一部分。
赵长鹏目前生活在阿拉伯联合酋长国，与美国没有引渡条约，但这并不妨碍他自愿前往美国。
币安没有多次回应电子邮件和电话查找评论请求。美国司法部拒绝发帖。据了解情况的人士透露，该公告可能最早于月底发布，尽管情况仍不确定，但这些人要求匿名讨论秘密事宜。
Castle Island Ventures 创始合伙人马特·沃尔什说：“与美国司法部达成调解，包括控制条款，可能是一种妥协，不仅保护投资者，而且允许币安(Binance)朝着更系统和合规的未来方向发展。”
建议解决方案的确切时间和结构以及具体指控尚不清楚。然而，币安(Binance)可能被要求支付超过40亿$，这将是刑事数字货币案件中最大的罚款之一。
该调查由刑事司法部洗钱和资产回收部、国家安全部和西雅图美国律师办公室共同领导。
该协议旨在达成平衡，允许币安(Binance)继续运作，而不是冒着崩溃的风险，可能对市场和数字货币持有人产生负面影响，据三位核实。
如果币安和美国司法部同意延迟起诉协议，司法部将向公司提起刑事诉讼。但是，只要公司符合规定的条件，包括支付大量罚款并同意详细说明其不当行为的事实，美国就不会继续起诉。将设立一个程序来监督公司的合规性。
一位核实可能的非法制裁的人士表示，美国司法部一直在调查币安(Binance)是否帮助避免美国对伊朗和俄罗斯的制裁。币安(Binance)还被审查是否允许资助哈马斯的交易。
这是继加密货币交易所之后，美国司法部对数字货币公司进行的最大规模调查之一 FTX 崩溃后，它的创始人 SBF 在本月早些时候被指控欺诈和共谋罪后，另一个历史性的解决方案被判刑。
尽管美国司法部官员一直在推动公司进行广泛的领导变革，但目前还不清楚除公司的领导变革。 CZ 其他币安(Binance)高管是否会在此案中面临指控。
今年6月，美国证券交易委员会还提起诉讼，指控币安和赵长鹏处理客户资金不当，误导投资者和监管机构，违反证券规则。
这起诉讼实际上使美国分公司陷入了困境。币安(Binance)。.US首席执行官布莱恩·施罗德于9月在加密平台的一轮裁员危机中离开了公司。该公司削减了大约三分之一的员工，超过100个职位。在交易所失去银行支持并暂停美元存款后，币安.US的交易量已经大幅下降。
今年3月，美国商品期货交易委员会宣布，钱安和赵长鹏在发展成为世界上最大的数字资产交易平台的过程中经常违反美国衍生品规则。该机构当时表示，钱安应该多年前向该机构注册，并继续违反CFTC的规则。
币安对这些诉讼提出质疑，并表示积极配合监管机构的调查，并对执法行动表示失望。在3月份的一份声明中，CZ表示，CFTC的投诉“似乎包含了不完整的事实陈述”，货币安不同意描述许多问题。该公司表示，SEC文件是该机构使用“粗糙的执法和诉讼监督，而不是仔细考虑和微妙的方式来适应这种动态和复杂的技术。”
2022年12月路透社报道：
https://www.odaily.news/post/5183800
美联社援引四位知情人士的话说，由于检察官之间的分歧，美国司法部对币安进行的旷日持久的刑事调查仍无法得出结论。知情人士表示，调查始于 2018 2000年，重点关注币安(Binance)是否违反了美国反洗钱法和制裁。至少有6名联邦检察官参与其中。一些检察官认为，他们已经获得了足够的证据，可以迅速采取行动，并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼。其他检察官认为，审查更多证据仍需要时间。
调查涉及司法部三个办公室的检察官：洗钱和资产恢复部门（MLARS）、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室和国家数字货币执法小组。司法部规定，金融机构的洗钱指控必须收到 MLARS 负责人的批准。消息人士称，币安(Binance)的所有行动也可能需要其他两个办公室领导和更高级的司法官员的签名。
据知情人士透露，近几个月来，币安在美国的律师事务所 Gibson Dunn 我见过司法部官员好几次。币安(Binance)辩护包括：刑事起诉将严重打击已经陷入长期低迷的加密货币市场。双方的讨论也涉及到可能的认罪计划。
据消息人士透露，调查控告包括无证汇款、共谋洗钱和违反刑事制裁。赵长鹏等高管成为调查对象，但检查人员尚未作出最终控告决定。司法部可以起诉币安及其高管，通过谈判达成和解，也可以在不付诸行动的情况下结束。
