11月28日，美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）宣布与加密货币交易所Kraken达成和解，揭示了加密货币市场在全球管制方面面临的挑战。Kraken在2015年10月至2019年6月期间为似乎在伊朗的个人促成近170万美元的交易，触发了美国对伊朗制裁的潜在民事责任。尽管最高民事罚款可能超过2.7亿美元，但Kraken已经报告了潜在的违规行为，因此最终的解决金额会少得多，并且被迫额外花费10万美元用于新的合规控制。这些和解案例突显了加密货币交易所在全球政治和经济环境中运营的复杂性，也凸显了国际监管机构加大对加密货币市场监管力度的努力。上个月，美国外国资产管制办公室宣布对另一家加密货币交易所Bittrex罚款2400万美元，进一步突显了全球加密货币市场面临的监管挑战。摘要：当地时间11月28日，美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）宣布与加密货币交易所Kraken达成和解。该办公室在声明中说，对违规行为的最高民事罚款可能超过27亿美元，但由于Kraken已经报告了潜在的违规行为，因此确定的和解金额会少得多。...
与美国财政部就违反伊朗制裁达成和解，加密货币交易所Kraken同意支付36.2万美元
版权声明：本站所有文章皆是来自互联网,如内容侵权可以联系我们删除！
