制裁

美国财政部将与 LockBit 与附属机构相关的比特币和以太坊地址被列入制裁名单

据星球日报报道，美国财政部在官网宣布，已将与俄罗斯勒索软件组织LockBit附属机构相关的比特币和以太坊地址列入制裁名单。美财政部公告称，此次行动是与美国司法部、联邦调查局以及针对LockBit的国际合作伙伴持续合作的首次行动。...

链得得（微信号：ChainDD）3月3日讯，北京链安Chainsmap监测系统就比特币OTC兑换商被美财政部制裁披露的相关信息分析发现，涉及相关案件的洗钱行为主要起始于2018年6月，一笔3800枚比特币的交易是相关洗钱活动的至少一个起点，...

OTC 兑换 2024-01-12 60

当地时间11月28日，美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）宣布与加密货币交易所Kraken达成和解。该办公室在声明中说，对违规行为的最高民事罚款可能超过27亿美元，但由于Kraken已经报告了潜在的违规行为，因此确定的和解金额会少得多。...

Kraken 交易 2024-01-03 51

根据美国地区法官罗伯特·谢尔比(RobertShelby)的裁决，美国证券交易委员会可能会对加密货币项目DebtBox进行处罚，因为该项目提出了“欺骗性”论点，称该项目试图将资产和投资者资金转移到国外。...

制裁加密 2023-12-04 70

据PANews报道，以太坊上最大的抗审查区块生产商之一bloXrouteLabs宣布将根据当地法律开始审查其所有MEV中继上的OFAC制裁区块。bloXrouteLabs已经从其两个领先的MEV中继生产了至少40万个以太坊区块。...

MEV 制裁 2023-12-19 100

据Decrypt报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）周三宣布，已对Sinbad应用实施制裁，因为朝鲜黑客团队LazarusGroup使用该应用洗钱数百万美元。Sinbad是一款加密货币混合器，允许用户匿名发送和接收加密货币，如比特...

在截至2022年5月的两年时间里，CoinList 处理了989笔来自克里米亚常住用户的交易，价值125万美元，OFAC称这明显违反了其对俄罗斯和乌克兰的制裁规定。据 Foresight News 报道，美国外国资产控制办公室（OFAC）和...

coinlist 制裁 2023-12-14 59

制裁专家表示，Tether的新政策可能是美国机构打压公司的结果，即使这些公司不是总部设在美国的，如Tether。芝加哥律师事务所DinsmoreandShohlLLP的合伙人郭燕坤表示：“随着地缘政治紧张局势的加剧，OFAC在执行美国针对国...

TETHER 制裁 2023-12-13 96

据TheBlock报道，美国两党参议员MarkWarne、MikeRounds、MittRomney今日提出了一项法案，名为《恐怖主义融资预防法案》，该法案将扩大财政部的制裁权力，以涵盖包括哈马斯在内的更多恐怖组织，并为他们提供更多资源来解...

制裁加密 2023-12-08 92

当然已经摆脱了最大枷锁的Binance来说，和SEC的问题并不涉及到刑事，甚至应该说Binance和SEC之间已经没有官司了，有官司的是BinanceUS和CZ本人，那么结果无非就是要么像Coinbase和Kraken一样硬扛，要么就是是和...

BINANCE 美元 2023-11-23 80