制裁

当然已经摆脱了最大枷锁的Binance来说，和SEC的问题并不涉及到刑事，甚至应该说Binance和SEC之间已经没有官司了，有官司的是BinanceUS和CZ本人，那么结果无非就是要么像Coinbase和Kraken一样硬扛，要么就是是和...

BINANCE 美元 2023-11-23 75

据CryptoPotato报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对加密货币混合服务Sinbad实施制裁，指控该混合器为臭名昭著的朝鲜黑客组织LazarusGroup提供洗钱渠道。2023年11月29日，OFAC发布新闻稿称，Sinb...

制裁 加密 2023-12-03 96

据吴说报道，西班牙警方周五拘留了AlejandroCaodeBenos，他被美国指控与以太坊开发者VirgilGriffith合谋帮助朝鲜逃避制裁。美国司法部去年指控CaodeBenos创立了一个亲平壤的友好组织，招募研究员VirgilGr...

加密 2023-12-02 61

俄亥俄州的法官罗伯特·谢尔比要求SEC说明为何其律师在提供虚假和误导性证据以冻结DigitalLicensing和DEBTBox的资产后不应受到法庭制裁。SEC指控DigitalLicensing（以DEBTBox名义运营）提供未注册证券并...

交易 美国 2023-12-02 37

(来源:Twitter)本周，FOMC、欧洲央行和澳洲联储的纪要占据了市场焦点。市场目前预计2024年中期降息的可能性与FOMC一样，欧洲央行现在也预计明年降息100个基点。这一上升趋势是由投资者对美联储可能暂停加息的信心增强所推动的，这种...

回调 比特 2023-11-20 46

据CryptoPotato报道，比特币开发者0xB10C称，亚洲比特币矿池F2Pool成为首个根据美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁过滤交易的比特币矿池。0xB10C的“miningpool-observer”项目发现，F2Poo...

交易 币交易 2023-11-27 46

据Cointelegraph报道，西班牙主要金融监管机构国家证券市场委员会（CNMV）已针对该国违反加密货币推广规定的首例案件展开制裁程序。根据11月8日的新闻稿，CNMV对MiolosS委员会指控Miolos未遵守CNMV2022年1月发...

加密 加密货币 2023-11-09 58

据星球日报报道，俄罗斯贸易部表示已开发出一种工具，可以帮助加密矿工避免西方国家的制裁。根据DumaTV在RuTube视频共享平台发布的视频，俄罗斯立法者解释说，工业和贸易部已经“开发一种用于进行工业挖矿活动的工具”。...

加密 矿工 2023-11-15 33

据Cointelegraph报道，一群TornadoCash用户在美国联邦法院提起上诉，反对美国财政部将该加密货币混合器列入制裁实体名单的决定。原告称，诉讼中提到的TornadoCash智能合约是“不可更改且无主”的，不符合美国财政部对受制...

cash nad 2023-11-15 42

一位寡头委托EkaterinaZhdanova将价值超过1亿美元的加密货币从俄罗斯转移到阿联酋。该机构表示，俄罗斯国民EkaterinaZhdanova帮助该国精英使用虚拟货币和其他方法洗钱和转移资金。...

加密 加密货币 2023-11-06 36