摘要：链得得（微信号：ChainDD）3月3日讯，北京链安Chainsmap监测系统就比特币OTC兑换商被美财政部制裁披露的相关信息分析发现，涉及相关案件的洗钱行为主要起始于2018年6月，一笔3800枚比特币的交易是相关洗钱活动的至少一个起点，此后不断转账，过程中主要以数十枚BTC为单位剥离流入coincola、LocalBitcoins等交易所中相关充值地址，这些地址已经在美官方披露的信息中公开。...
链获得(微信号:ChainDD）3月3日，北京链安Chainsmap监控系统分析了BTCOTC交换商被美国财政部制裁披露的相关信息，发现涉及相关案件的洗钱行为主要始于2018年6月，一笔3800枚比特币的交易至少是洗钱活动的一个起点，然后不断转账。在这个过程中，几十个BTC主要是基于剥离流入coincola、在美国官方披露的信息中，Localbitcoins等交易所的充值地址已经公开。
据数据分析师SXWK介绍，它还发现，最初收集高比特币的交易来自HitBTC交易所，这些交易于2018年6月25日至7月5日收集，为之后的洗钱做好了准备。鉴于此前黑客组织窃取了各种数字货币，我们不排除它在一些交易所首先与比特币进行交换，以便进行后续的洗钱工作。这也充分表明，目前基于数字货币的洗钱行为是跨货币、跨交易所的专业工作，行业急需专业的反洗钱技术支持和联合防御机制。
