摘要：1/数据工具这条教程我将提到以下几个工具，他们各有擅长标记的地址类型，可以按照你的需求进行选择@ArkhamIntel@nansen_ai@mest_io@etherscan2/地址分类我们将地址简单的分为机构和个人投资者两类，逐一拆解机构地址包含交易所/做市商/VC/项目方等，通常拥有较大资金体量，这类地址的充提操作往往会引起币价波动，比如Binance/DWFLabs/a16z/Uniswap...
注：原文来自@ai_9684xtpa发布长推。
“15000 ETH 从 Coinbase “提到未知地址”
我们经常收到这样的交易提醒，但背后是整理钱夹还是买？ / 出货怎么样？不解决「未知地址属于谁」问题总是被表面信息误导
读完这个教程，也许可以帮你省下来 $10,000 学费。
1/ 数据工具
我将在本教程中提到以下工具。他们有自己擅长标记的地址类型。他们可以根据你的需要选择 @ArkhamIntel @nansen_ai @mest_io @etherscan
2/ 地址分类
我们将地址简单地分为机构和个人投资者两类，逐一拆解 机构地址包括交易所 / 做市商 / VC / 项目方等，一般都有较大的资金规模，这种地址的充提操作往往会导致货币价格的波动，比如 Binance / DWF Labs / a16z / Uniswap 基金会等。
3/ 识别机构地址
当你发现一笔超大的交易时，你可以使用它 @ArkhamIntel 和 @nansen_ai 查询，确认地址是否为任何机构 经过实际测量，这两个平台的标签更加完整，使用方法也非常简单：复制地址回车查询，标签会自动显示，没有标签只显示地址。
4/ 实际案例
例如，这个转账，显示有 1.5 万枚 ETH 充值进 Gate https://twitter.com/whale_alert/status/1719668999045185830… 发送方地址 0x85F...0C35c 粘贴到 Arkham，发现是 Gate 内部地址，这只是交易所地址的整合，而不是交易所地址的整合 ETH 砸盘信号，然后避免盲目销售止损行为。
5/ 标记个人地址
个人投资者会比机构地址更难定位，我们会进一步拆分这类地址：
1. 货币市场名人，如 Vitalik / 孙宇晨 / 麻吉等
2. 聪明钱地址
由于相关地址或链下信息等诸多要素，币市名人相对容易识别，您也可以使用 Arkham 和 Nansen 查询，比如 Justin Sun 已经有 19 一个地址已被收录
6/ 标记聪明的钱地址
判断一个投资者是否聪明，每个人的评价指标都不同，一般需要大量的辅助信息，如：以前的记录，是否标记了聪明的钱等等 你可以使用 @mest_io 获取这些信息，很多社区客户都会来这里建立钱夹目录，比如空投猎手，UNIBOT 初始持有人等 —— 地址被收录的次数越多，关注度就越高。
7/ 实际案例 $UNIBOT
在上线初期，你会发现地址 0x461...b972c 低价买入了大量的代币 —— 值得进一步跟踪吗？此时使用？ Arkham 无法获取更多信息 使用 Mest 查询试试，发现这个地址还包含在其他三个列表中，它之前交易过， MEME 获得巨额利润，而且是巨额利润， PEPE 初始持有人决定加入GIF监控清单。
8/ 标记聪明的钱地址
新闻媒体或微信群分享时，总是习惯带上 Etherscan 如何提高识别地址的效率，第一时间了解交易情况？ 可以用「手动标记」功能，将平时收集到的信息轻松标记下来 ：
打开地址详情页
点击「More Info」里的「PRIVATE NAME TAGS」
添加地址备注，如高赢率玩家
9/ 手动标记功能
需要注意的是，手动标记地址需要先登录 Etherscan，之后，您标记的所有地址都可以在「右上方账户 > PRIVATE NAME TAGS」里看到。
10/ 实际案例
例如，几天前我收到了监控： BIGTIME 项目方转出 250 万枚代币，但不确定接收地址是什么 https://twitter.com/ai_9684xpa/status/1719347843830530280… 因此我打开 Etherscan，我发现了以前做过的手动标记「FBG Capital」，确信这大概率是项目方通过资产管理平台出货，第一时间发推同步。
