警觉!全国各地爆发!公民:2万没了,卡还冻着!

冻结 没了 爆发 警惕 2024-04-29 72

摘要:几天后,庄女士发现自己名下这张收款的银行卡已被冻结,到公安机关咨询才知道,自己收到的钱款居然是受害人转来的。通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。...

警惕!全国多地爆发了一种新型的“洗钱接赃”骗局。最近,福清的庄女士接到一名陌生顾客的订单,豪掷万元订购“鲜花+现金”礼盒,结果却不幸被卷入洗钱案。这名顾客要求在每份伴手礼里放入1000元现金红包,寓意“有钱花”,并将钱款转入庄女士的银行卡中。庄女士制作完成后,对方以各种理由叫来了跑腿人员到店里将现金礼盒取走。几天后,庄女士发现自己名下的银行卡已被冻结,原来收到的钱款是受害人转来的。警方提醒广大商户在经营时,需谨慎接收网络订单和大额线下订单,拒绝接收来历不明的钱款,不给骗子可乘之机。此前,该骗局已在全国多地出现,商户应当警惕,以防成为洗钱帮凶。
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