专家警告场外交易账户可能会陷入洗钱陷阱，导致账户被冻结。允许数字货币市场的态度越来越包容，但整个市场中存在诸多乱象。从滥发空气币到交易所盗币，从庄家坐庄割韭菜到交易所跑路，各种问题层出不穷。而虚拟数字货币的交易也成为了洗钱犯罪团队的新目标，使得数字货币交易所OTC（场外交易）平台成为洗钱犯罪的新渠道。摘要：然而炒作虚拟数字货币可以暴富的想法，仍然让参与者前赴后继，与此同时虚拟数字货币的交易也被洗钱犯罪团队盯上了，使得数字货币交易所OTC（场外交易）平台成为新的洗钱犯罪手段。在王恒看来，如果是一个频繁交易的投资账户，警方对于“黑钱”的动向一直都有严密监控，所以当账户有“黑钱”进入的时候，大概率会被冻卡，而且OTC资金存在跨平台套利现象，因此极易出现交叉感染。...
一位数字货币投资人黄佳表示，他的支付宝交易账户因涉嫌洗钱资金被冻结，这让他对数字货币交易产生了阴影。类似的情况在虚拟数字货币交易中并不少见，尤其是在OTC交易中，由于参与者数量增多，被冻结账户情况也在增加。警方透露，部分涉嫌洗钱的资金流向包括涉传、非吸、电诈等渠道，由此也引发了警方的严密监控。
专家提醒，由于数字货币的高风险，普通参与者需要警惕。如果想要参与交易，最好开设几个交易账户、提前做提款检测、控制金额、要求付款方实名付款，以降低被冻结账户的几率。但对于普通人而言，最好不要被数字货币市场的高收益所吸引，以免面临上述风险。
