摘要：在伦敦的一家法院，42岁的温健被以大规模欺诈罪名判处了近七年的徒刑。据调查人员透露，温健参与了一个涉及64亿美元的洗钱计划，这笔钱是从中国投资者那里欺诈性地获得的。温健于2022年初被捕，法庭最终认定她犯有洗钱罪名中的一项，但未能证实她有盗窃投资者资金的欺诈行为。...
在伦敦的一家法院，42岁的温健因大规模欺诈罪被判处近七年监禁。据调查人员称，温健参与了一项涉及64亿美元的洗钱计划，这是从中国投资者那里获得的。据报道，欺诈计划始于2014年，持续到2017年，并在中国进行。当中国政府开始调查此事时，犯罪组织的主要成员逃到了英国。
为了将被盗资金转移到中国，罪犯将其转换为数字货币BTC，然后转换为美元。为了加快这一过程，他们吸引了几个人，包括当时在中国廉价餐馆工作的温暖。据报道，犯罪团伙购买了6.1万枚比特币。
在法庭上，一名妇女声称她不知道钱的来源，她只是“按下电脑上的按钮”，并服从命令。她声称这笔钱是为了“为自己和儿子提供更好的生活”。温健通过这个计划赚了很多钱。她每月支付1.7万英镑的六居室住房租金，周游世界，并在哈罗德百货公司花费数万美元购买名牌服装和鞋子。此外，她还以2.5万英镑的价格购买了一辆奔驰E级轿车，支付了孩子们在一所昂贵的预科学校学习的学费，每学期学费达到6000元。
当这名女子试图在英国购买许多高价值的房产时，她引起了执法机构的注意。这些房产包括一栋位于汉普斯特德的七居室豪宅，游泳池价值2350万英镑，以及周围一栋价值1250万英镑的房产，有电影院和健身房。然而，这些交易从未完成，因为这名女子无法解释资金来源。
温健于2022年初被捕，法院最终认定她犯有洗钱罪，但未能证实她盗窃了投资者的资本欺诈行为。温健的律师表示，他将向法院的判决提出上诉，声称他的客户是另一个“非常恶棍的专业犯罪”的受害者，并在使用后被抛弃。
本案突出了跨国洗钱欺诈对金融体系和社会的危害，也引发了加强监管、打击犯罪行为的呼吁。希望有关部门加强合作，共同预防和打击此类犯罪行为，维护金融体系的安全稳定，保护投资者权益。
