欺诈

Terra面临着400亿美元投资者资产损失的SEC欺诈指控

SEC寻求法院命令，要求Terraform和Kwon支付民事罚款并返还所谓的非法所得。SEC律师DevonStaren表示，投资者被Kwon关于一款受欢迎的韩国支付应用Chai使用Terraform的区块链技术处理和结算加密货币交易的说法所...

SEC TERRA 2024-03-26 53

据吴说报道，路透社消息，TerraformLabs联合创始人DoKwon可能因引渡延迟而缺席3月25日美国SEC对其欺诈指控的审判。DoKwon的律师DavidPatton在给纽约联邦法院的一封信中表示，被告不寻求推迟审判日期。...

DO LABS 2024-02-27 37

为了便于读者理解，其中一些表达方式与BitVM白皮书中阐述的内容不同，我们假定读者对Layer2有一些了解，并能够理解“欺诈证明”的简单思想。发生挑战/欺诈证明时，我们只把需要上链的数据onchian，证明其与链上的Commitment存在...

BTC EVM 2024-01-28 95

一项重大进展是，亿万富 Joe Lewis 承认了 19 项与美国内幕交易相关的欺诈指控。Lewis 已将巴哈马价值超过 7600 万美元的财产出售给 FTX 创始人Sam Bankman-Fried，他承认自己参与了一项为朋友...

FTX JOE 2024-01-28 88

作者：雾月 & Faust，极客web3顾问：Kevin He, BitVM 中文社区发起人，ex Web3 Tech Head@Huobi导语：目前，比特币Layer2已经成为一股热潮，市面上自我定位为“比特币Layer2”的项目...

BTC EVM 2024-01-28 41

据CryptoPotato报道，Uniswap创始人HaydenAdams在社交媒体上提醒加密社区关注一种新型诈骗，这种诈骗通过在加密钱包中使用欺诈性用户界面（UI）来针对用户。Adams的警告揭示了骗子如何利用以太坊名称服务（ENS）域的...

据星球日报报道，美国一名法官要求ElonMusk作证，以调查其2022年收购Twitter的过程中是否存在证券欺诈行为。ElonMusk于2022年10月完成对Twitter的收购，交易金额约为440亿美元，并自此将其品牌重塑为X。...

MUSK 收购 2024-02-12 54

据星球日报报道，香港证监会行政总裁梁凤仪表示，在虚拟资产相关骗案发生后，已全面检讨人手及流程，并加强与警方合作，一周有两次情报交换。本月，证监会将进行一系列相关宣传，包括地铁和巴士广告等。证监会强调，非常重视新兴市场企业来港上市，会积极开拓...

报告称，与加密货币挂钩的投资欺诈者通过社交媒体接近投资者，鼓励他们加入未经金融服务委员会下属金融情报中心（FIU）授权的非法交易所，并承诺帮助他们投资。之后，他们介绍加入交易所后可以获得的积分系统和其他好处，在通过提供承诺的积分和允许小额提...

发布投资 2024-01-21 32

据ForesightNews报道，美国司法部发布公告称，投资公司SystematicAlphaManagementLLC（SAM）首席执行官PeterKambolin因在营销中实施涉及加密货币期货合约算法交易策略的「择优」计划而被判处两年监...

CEO 公司 2024-01-20 38