与 FTX 相关的亿万富翁 Joe Lewis 在美国承认 19 项欺诈指控

FTX JOE 富翁 欺诈 相关 2024-01-28 91

摘要:一项重大进展是,亿万富 Joe Lewis 承认了 19 项与美国 内幕交易相关的欺诈指控。Lewis 已将巴哈马价值超过 7600 万美元的财产出售给 FTX 创始人Sam Bankman-Fried,他承认自己参与了一项为朋友...

一个重大突破是亿万富翁 Joe Lewis 承认 19 项与美国 与内线交易相关的欺诈指控。

与 FTX 相关的亿万富翁 Joe Lewis 在美国承认 19 项欺诈指控

Lewis 已经超过了巴哈马的价值 7600 出售1万美元的资产 FTX 创始人Sam Bankman-Fried,他承认自己参与了一个为朋友和同事谋福利的计划。 

证券欺诈丑闻

据路透社报道,根据与曼哈顿美国检察官办公室达成的协议,86岁的Lewis承认了一起寻求证券欺诈和两起证券欺诈。 

然而,他的律师David Zornow表示,如果法官判处监禁,Lewis保留上诉权。量刑定于3月28日进行。

Lewis的家庭信托拥有托特纳姆热刺足球队的大部分控制权,对Lewis的指控来自于他向个人飞行员、朋友、私人助理和情人提供投资组合公司的内幕信息。 

检察官宣布,这些人涉嫌利用这些特权信息获得数百万美元的收入。

在听证会上,Lewis向美国地区法官Jessicaaa Clarke说,对自己的行为表示遗憾。Lewis承认自己的行为。 这种行为是错误的,并说:“我觉得很尴尬,我为我的行为向法庭道歉。” 值得注意的是,Lewis在7月份被指控不认罪。

联邦检察官提出了Lewis 16 证券欺诈罪和三项共谋指控,包括证券欺诈罪和三项共谋指控 2013 年到 2021 多年来的不当行为。 

虽然Lewis作为协议的一部分不会对所有罪行认罪,但Clarke法官表示,她可能会为了量刑而考虑这些罪行。曼哈顿美国检察官戴玛 Williams在一份声明中强调,无论财富或地位如何,法律都适合所有人。

FTX 联系巴哈马豪华地产

Lewis的保释条件限制了他离开美国、登上游艇或使用飞机,除非他出庭。他的旅行仅限于纽约、佛罗里达州和佐治亚州,他在那里拥有房产。

Lewis的判决与另一起备受关注的案件同时发生,涉及名誉扫地的亿万富翁 FTX 的Sam Bankman-Fried。 

根据之前的报道,Bankman-Fried 计划因挪用 FTX 交易所客户数十亿美元的指控被判刑。两次听证会将在同一法院举行,Bankman-Fried的判决将在早上进行,Lewis的判决将在下午进行。

有趣的是,据报道,Lewis的投资公司 Tavistock 投资巴哈马豪华海滨房地产开发项目奥尔巴尼 (Albany),当时,Bankman-Fried住在那里, 2022 年被抓。#FTX #欺诈控告

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