欺诈

IcomTech 前首席执行官因欺诈被判处 5 年监禁

据 Foresight News 报道，涉嫌欺诈的加密货币项目 IcomTech 前首席执行官 Marco Ruiz Ochoa 被判处 5 年监禁、两年监管释放，并被责令没收 914,000 美元的犯罪所得。...

据星球日报报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控数字资产平台Debiex欺诈，称其使用一种被称为“杀猪盘”的浪漫诈骗手段，从投资者那里骗取了230万美元。CFTC指控Debiex和可能充当该平台所谓“洗钱工具”的ZhangChengY...

平台投资 2024-01-20 71

据深潮TechFlow报道，加密基金HyperVerse涉及虚假宣传及潜在诈骗。HyperTech集团的创始人SamLee和RyanXu被指涉嫌违反《公司法》，涉及的比特币公司BlockchainGlobal欠债5800万美元。...

加密基金 2024-01-04 74

据Coincu报道，ScamSniffer近日在Twitter上发布公告，警告用户警惕MetaMask网络钓鱼诈骗。诈骗者使用欺骗性广告来引诱受害者，促使诈骗监管机构发出警告。该报告表明，诈骗者正在采用越来越复杂的策略来利用毫无戒心的受害者...

Metamask 用户 2024-01-03 49

据星球日报报道，Revoke.cash在X平台发文表示，近期X平台上出现许多声称Uniswap或OpenSea遭到黑客攻击的欺诈性广告。这些广告试图引导用户访问一个假冒的Revoke网站，旨在窃取用户的资金。...

cash X 2023-12-31 93

加强信息披露：要求加密货币发行方公开必要的信息，如代币发行数量、交易价格等，以便投资者做出正确的投资决策。因此，普通投资者应该选择正规、合法、有良好声誉的平台或机构进行投资，以确保自己的投资安全和合法性。...

据 Foresight News 报道，BNB Chain 上 DeFi 协议 SafeMoon 首席执行官 Braden John Karony、创始人 Kyle Nagy、首席技术官 Thomas Smith 在美国纽约东区地方法院被起...

safemoon 欺诈 2023-12-25 64

经营名为HashFlare的虚拟货币挖矿业务的IvanTurogin和SergeiPotapenko，获得了阻止引渡至美国的上诉批准。据美国司法部（DOJ）称，两人涉嫌让受害者购买HashFlare的设备挖矿合同，并敦促他们投资一家名为Po...

账户交易欺诈⚠️最近，我们注意到一个关键意见领袖（KOL）用户出售其币安账户的实例。买家付款两个月后，卖家通过预设的恢复方式重新获得了账户控制权，直接导致买家遭受损失。同时，卖家的帐户可能会被禁止进一步使用。...

KOL 交易 2023-11-29 84

据CryptoPotato报道，知名风险投资公司ElectricCapital发出警告，揭示了针对潜在投资者的一种复杂的诈骗行为。据Garg透露，这些骗子假扮ElectricCapital的代表，安排会议，并欺诈性地说服个人在投资前先汇款。...