案件

第一起江苏比特币案件破获，上缴国库31万个比特币，原因是什么？

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。桥行江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、...

文 | 华商韬略杨扬这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟...

传销比特 2023-12-02 78

据CoinVoice报道，11月20日，根据一份日期为11月18日的法院命令，纽约南区联邦地方法院法官Lewisa根据批准的备忘录，辩方的审后动议原定于11月20日提交，现改为12月1日提交。例如，新证据的出现或对陪审员不当行为的指控可构成...

SB 比特 2023-11-20 41

据吴说报道，国家外汇管理局发布文章称，聚焦地下钱庄、出口骗税、虚拟货币等重点领域，强化外汇监管，提升监管效能，严厉打击外汇违法违规活动，有力有效维护外汇市场健康秩序。自2017年以来，共查处外汇违法违规案件超1.6万起，处罚没款近70亿元。...

外汇违法 2023-11-18 43

据ForesightNews报道，昆明市呈贡区人民法院近期审理了首例网络虚拟货币传销案件。杨某等人诱骗参与者将USDT充值到「XX鹰」网络平台上，并通过邀请码方式发展下级会员。截止2022年5月30日，参与者充值入金总额为976226002...

传销涉案 2023-11-18 97

据Cointelegraph报道，西班牙主要金融监管机构国家证券市场委员会（CNMV）已针对该国违反加密货币推广规定的首例案件展开制裁程序。根据11月8日的新闻稿，CNMV对MiolosS委员会指控Miolos未遵守CNMV2022年1月发...

据TheBlock报道，台北地检署今天以涉嫌诈骗罪拘留了两名负责JPEX业务的人员。JPEX台湾办事处首席合伙人张姓男子和JPEX附属施姓讲师因涉嫌违反相关银行法和反洗钱法而被拘留。检察官表示，他们指示当地司法调查局在九个地点进行调查，并随...

吴说获悉，据江苏常熟人民法院公众号，常熟市人民法院近日审结一起涉及虚拟货币的借贷案件。后双方因还款事宜产生纠纷，小谢将小董诉至法院，扣除已归还的24000元，要求法院判决小董归还借款266000元及利息。...

据PANews报道，根据商品期货交易委员会（CFTC）今日发布的2023财年执法报告，数字资产领域的案件数量创历史新高。CFTC执法部门(DOE)在2023年共实施了96项执法行动，导致超过43亿美元的罚款、赔偿和没收。...

创新数字 2023-11-08 100

Sassoon 提出的问题和证据暗示陪审团，Bankman-Fried 行为鲁莽，向公众展示虚假的形象，最重要的是，他完全知道发生了什么。在证据呈现完毕后，法官 Kaplan 选择提前解散陪审团，并在律师之间解决一些事务：指控说明。...

AMB bank 2023-11-01 67