诈骗

诈骗者是如何利用区块链技术进行诈骗的？

当前，新型网络犯罪已成为主流犯罪，诈骗手法加速迭代变化，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防不断加剧升级。2022年以来，内黄县公安局对电信诈骗类...

是。根据百度律临查询，区块链已经涉嫌非法集资，很多不法分子趁机打着“金融创新”等旗号通过发行所谓“虚拟货币”“数字资产”等方式吸收资金侵害公众合法权益。 ...

每日行情（2023年11月26日晚21:10）链得得ChainDD 11月26日行情显示，综合得得指数与CoinMarketCap报价：BTC报 37,568.10 美元，24小时跌约 0.40%。...

涉案调查 2023-11-26 69

SpaceX和BitOK共同揭露了由冒充埃隆·马斯克(ElonMusk)的诈骗者精心策划的欺诈性加密赠品活动，后者成功筹集了165,000美元的捐款。据称，该计划涉及YouTube直播中的深度假货版本的埃隆·马斯克(ElonMusk)，但该...

价值加密 2023-11-25 68

据Coincu报道，美国证券交易委员会（SEC）已对涉及Pre-IPO诈骗投资的个人和公司提起诉讼。、MarcelloFollano、RobertCassino、AnthonyDiTucci、JosephRivera及其关联实体Prior2...

公司投资 2023-12-08 43

据 CoinVoice 报道，12 月 4 日，据派盾（PeckShield）监测，LayerZero Discord 中社区 Mod 报告称，一名诈骗者在 Snapshot 平台上的 Stargate 提案投票中发布一个网络钓鱼链接，诱使...

导致损失 2023-12-04 97

法院发现，爱沙尼亚政府在同意引渡IvanTurogin和SergeiPotapenko之前没有考虑某些情况，他们经营着一家名为HashFlare的虚拟货币挖矿业务。美国司法部(DOJ)指控这两个人让受害者为HashFlare购买设备挖矿合同...

随着金融机构监管力度加强，境内团伙往往通过组织社会闲散人员利用自己的银行卡为其转移涉诈资金。检察机关打击治理主要举措包括围绕资金流，坚持「一案双查」，加强对利用「跑分平台」、虚拟货币等为诈骗犯罪进行「洗钱」行为的查处力度，集中打击职业化、公...

发布工作 2023-12-01 84

据不完全统计，我国利用区块链概念的传销平台已超过上千家。可以说从“曲高和寡”到“泥沙俱下”，这种“新壶装老酒”的网络诈骗传销，经久不衰，引人深思。归纳总结这些区块链的诈骗无非是这两个惯用手法：一种是“挂羊头卖狗肉”，以“虚拟币”之名行传销...

传销区块 2023-12-11 78

据Cointelegraph报道，澳大利亚财政部提议在即将到来的“诈骗代码框架”中，针对银行和加密货币等领域的诈骗实施行业特定的代码和标准。财政部发布了一份咨询文件，揭示了澳大利亚计划为不同类型的诈骗分配强制性行业代码的计划。...

代码加密 2023-11-30 83