诈骗

据吴说报道，链上监测显示，2月16日00:23UTC8，kirilmeth因钓鱼诈骗损失了18亿BEAM，价值约520万美元。钓鱼骗子在15分钟内将其全部出售，一度使BEAM价格下跌超20%。H/T：@Pentosh1...

BEAM 价值 2024-02-16 37

据CoinDesk报道，美国牧师EliRegalado表示，他因上帝的命令创建了失败的加密项目，现在正期待奇迹的发生。他承认自己和妻子从投资者那里拿走了130万美元，并表示上帝告诉他们花费数十万美元翻修自己的房子。...

加密 涉嫌 2024-01-24 76

记者点击了一个叫做BeeBank的区块链钱包项目，推介文章宣称，这是全网唯一的去中心化全币种钱包，采用公有链、信息信任体系技术，躺着赚钱，24小时自动运转创造效益。专业人士表示，像这样借用几个专业名词，宣称高收益的，实际是赤裸裸的欺诈。...

传销 区块 2024-01-20 36

据星球日报报道，Scam Sniffer 监测显示，某地址因网络钓鱼诈骗丢失了价值 51,822 美元的 ETH 和 NFT。...

ETH NFT 2024-02-11 83

在这个好美记财经上的网络，因为很多人都想多的一些，所以这个案是涉及几百人被骗，金额是好几千万，要想破这个案怕有点困难哦，因你是心、干、情、愿的去的，不是好美记财经拉着你去的，咋说的说法呢，却是有点难破呀。 ...

估计 区块 2024-05-06 42

据深潮TechFlow报道，联合国毒品和犯罪办公室发布的报告警告称，Tether已成为东南亚洗钱者和诈骗者的主要支付方式之一。报告指出，Tether的稳定币是一个爆炸性骗局行业的核心，其中包括“杀猪盘”骗局。...

TETHER 支付 2024-01-15 119

如发现被骗，应第一时间拨打110向公安机关报案，并提供被骗过程。 这时候可以请警察陪你去银行办理冻结受害人银行卡的手续，防止骗子把钱转到你的银行。拓展资料：近日，银保监会等五部门发出提醒，部分不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通...

网上虚拟币 虚拟 2024-04-27 87

据星球日报报道，日本国民生活中心发布警告，提醒民众防范在社交网站上被诱导投资虚拟货币或外汇保证金交易（FX）的相关纠纷。2022年度，虚拟货币相关咨询达到5623件，FX为2536件，2023年度接到的相关咨询预计将超过这一数据。...

中心 交易 2024-02-05 48

开局一个H5，其他全靠盗用这个假冒网站盗用WEEX唯客交易所的名称、ICON，提供OTC交易、跟单交易、IEO、锁仓挖矿、NFT等服务，支持简中、繁中、英语、泰语、日语、韩语、法语、西班牙语等多种语言。...

WEEX 平台 2024-01-10 48

抖音白号的意思就是形容你判举就是相当掘镇碧于抖音小白，就是你刚注册抖音，对抖音还一点不熟悉，也旅游没玩抖音，也不开直播，粉丝也很少。 ...

抖音 诈骗 2024-04-20 62