币圈必看!合规OTC交易,避免成为洗钱帮凶,警察上门!
当然,不能否认的是,随着虚拟货币(尤其是稳定币)在海外国家和地区的规范发展,一些人可能会在国内通过虚拟货币OTC商家或境外交易所,用人民币购买虚拟货币,然后在境外将其兑换成当地需要的法币并存入银行账户,从而实现将资产转移到海外的目的。...
当然,不能否认的是,随着虚拟货币(尤其是稳定币)在海外国家和地区的规范发展,一些人可能会在国内通过虚拟货币OTC商家或境外交易所,用人民币购买虚拟货币,然后在境外将其兑换成当地需要的法币并存入银行账户,从而实现将资产转移到海外的目的。...
最高检、国家外汇局将加密货币OTC大王-赵东团队以非法经营罪非法买卖外汇罪列为典型案例赵东算早期中文币圈的名人之一,他是人人比特创始人、Bitfinex交易所小股东之一19-20年赵某组织赵某鹏、周某凯等人,在阿联酋和国内提供外币迪拉姆与人...
在2023年上半年,Wintermute的OTC交易量出现下滑,尽管单笔交易数量保持稳定。与此同时,Wintermute的每周OTC交易量在同一时期达到20亿美元。Layer1资产的OTC交易量与Wintermute总体OTC交易量的总体趋...
重点关注币种及推荐理由:币种: PYTH场外项目方OTC卖了400万U,价格0.4,目前就是0.35-0.45区间一直洗盘,主要是合约收割,变成现货燃料,币安现货预期,UP预期,sol龙头,对标link币种: Depin Sol生态的潜力项...
昨天bitget关闭OTC就感觉怪怪的今天宣布暂停中国大陆地区新用户注册接下来的动作应该是1交罚款,准备给sec送钱5靴子落地,换CEO币安走过的路,感觉所有交易所都会走一遍...
是正规的,Hotcoin(热币)是全球增量用户最大服务平台之一,专注于数字资产兑换交易服务及区块链技术创新研发,为全球用户提供安全、便捷、高效的数字资产兑换交易服务,致力于打造全球一流区块链资产兑换服务平台。想要了解更多可以去牛币普拉斯。...
据 BlockBeats 报道,受监管的 DeFi 平台 Swarm 于 12 月 13 日推出无需许可的 RWA 交易平台「Open dOTC」,该平台符合欧盟 MiCA 规定。目前已推出代币化美国国债 ETF 交易,后续将添加苹果和特斯...
香港女OTC遭抢350万港元USDT,3劫匪判刑出炉香港高等法院于昨日审理了一起引起广泛关注的虚拟货币抢劫案。这桩案件涉及的金额高达350万港元,而涉及的虚拟货币则是泰达币(USDT)。因此,这三名犯罪分子被判处4年8个月的监禁。...
hotcoin交易所中文叫热币网。Hotcoin交易平台,是一家注册成立于塞舌尔的区块链数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、以太坊、莱特币等数字资产的撮合交易服务。热币网交易平台核心成员均...
据Coincu报道,Future3Campus与TheOpenNetwork(TON)基金会宣布推出TONBootcamp,这是一个旨在促进Telegram中TONWeb3生态系统内的迷你应用开发的孵化项目。...