北京警方破获利用虚拟币转移资金地下钱庄案，涉案金额达 8 亿余元

根据金色财经的消息，法制日报报道称，近期，北京警方在侦破一起职务侵占案件时，发现涉案人员在短时间内将大量侵占资金集中汇入某外籍华人在境内的账户。针对这一线索，北京市公安局经侦总队与东城分局协同合作，跨越全国多个省市，成功打掉一个利用虚拟货币交易进行洗钱犯罪的地下钱庄团伙。截至目前，涉案的 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被检察机关批准逮捕。

经查证，该团伙主要成员吕某早年取得外国国籍。在国外生活期间，他发现通过虚拟币交易，可以将境内人民币转移至境外，并兑换为外币。随后，吕某与陈某等人共同利用虚拟币交易平台，协助有资金转移需求的境内人员大量购买虚拟币，从而实现资金向境外转移，涉案金额约达 8 亿余元。此外，警方还查明该团伙曾为多起电信诈骗案件和职务侵占案等提供资金通道和转移涉案赃款的服务。