摘要：案例：（2021）闽01刑终99号2019年9月初，被告人高雄通过网络购买了一套“ＬＹＳ”（路易斯）软件，雇用被告人兰世明，以福州市晋安区长乐××路××室福建省赏石阁收藏艺术品有限公司为据点，将路易斯软件推荐给被害人陈某，并宣传路易斯软件的盈利模式是让客户在火币网软件花费人民币购买“ＵＳＤＴ”币（泰达币），再将泰达币转入路易斯软件，同时客户一天可在软件上投资4轮，一轮时间为6个小时，一轮的收益为千...
内容来源/小方说法
编辑/蚂蚁刑事辩护
图片来源/网络
01
与USDT相关的诈骗案件现状
通过对相关司法判例的检索，在“USDT“作为关键词，“诈骗罪”的频率仅次于“帮信罪”，也是涉及USDT犯罪的高频犯罪之一。这种诈骗不同于普通诈骗，属于电信诈骗。与普通诈骗案件相比，侦察难度更大，诈骗方式更高超，金额通常更大。
一些此类欺诈案件的嫌疑人通常以投资和财务管理、协助股票交易的名义欺骗受害者进行投资（存款）。有时他们甚至在早期阶段给予一些好处，但当条件成熟时，他们会果断地收获。在一些情况下，USDT被用作漂白欺诈收入的工具，利用USDT难以追溯交易过程的特点。
02
与USDT相关的诈骗罪犯罪方式
USDT直接欺骗受害人
行为方式是：通过网上、线下宣传虚假虚拟货币投资平台利润大，吸引大量人员投资平台，平台需要将人民币转化为USDT投资，经过一段时间的发展，平台囤积了大量USDT，此时平台运营商出于各种原因（如服务器维护等）关闭平台，卷钱（货币）逃跑，不再给予返利。
这实际上是一个典型的庞氏骗局，受害者一开始可以在平台上盈利，可以提取现金，但在后期，当交易员的镰刀被切断时，平台账户中的所有余额都是待宰的羔羊。
具体案例：
案例：（2021）闽0821刑初240号
自2020年3月起，王斌指示李冬冬(另案处理)、被告王玉胜在河北省石家庄市栾城区租赁吴超酒店，聘请李冬冬、王玉胜、王小刘、彭珍珍等人成立电话团队。该团队以GBA全球区块链商学院的名义假冒火币客服或打电话给受害者，诱使受害者参加直播网站的免费培训。在直播网站上授课的老师诱使受害者到百慕大平台以USDT（泰达币）为结算单位进行资金炒作。2020年6月3日晚，百慕大平台关闭，将受害者账户中的所有资金全部卷走。现已查明，受害人赖某、黄某1、吕某、黄某2被骗88.431266149万USDT，折扣629.993184912万元。
案例：(2021)闽01刑终99号
2019年9月初，被告高雄通过网络购买了一套“ＬＹＳ“(路易斯)软件，雇用被告兰世明，福州市晋安区长乐乐××路××福建石阁收藏艺术有限公司为据点，向受害人陈推荐路易斯软件，宣传路易斯软件的盈利模式是让客户在火币网软件上花费人民币购买“ＵＳＤＴ“货币(泰达币)，然后将泰达币转移到路易斯软件，同时，客户每天可在软件上投资4轮，一轮时间为6小时，一轮收益为千分之七。客户在投资获得千分之七的利润后，将泰达币取现回火币网上挂单销售，然后盈利。客户在投资获得千分之七的利润后，将泰达币兑现回火币网上销售，然后盈利。林还向受害者吴、林等人推荐了该软件。
2019年12月9日，高雄严禁客户通过路易斯软件后台操作取现，使客户无法在路易斯软件中取现泰达币。之后，高雄和兰世明以林某等人非法使用虚拟号为由，通过扮演路易斯软件的客服人员对客户账户进行封号，并要求吴某、林某等人将路易斯软件中的泰达币转入林某账户，增加投资，锁定仓库交易15天。受害者按照指示操作后，2019年12月27日，林某发现账户再次冻结，无法取出资金。高雄与兰世明合谋，编造各种理由拖延时间。自2019年11月底以来，在高雄的指导下，兰世明通过路易斯软件的背景操作，将受害者账户上的泰达币转入兰世明的火币网络账户，最终转入高雄银行账户，其中兰世明个人利润为1.2万元。
USDT作为一种简单的洗钱工具
欺诈方式为：欺诈者获得欺诈资金后，使用欺诈资金购买USDT，通过正式的交易所交易或其他方式将购买的USDT转移到欺诈者的控制之下，最后欺诈者进行现金提取操作。
具体例子：（2019）皖02刑终164号
芜湖正天汽车零部件有限公司于2006年7月18日在芜湖县六郎镇殷港工业园区注册，法定代表人陶大辉。2018年5月4日，该企业财会人员陶某在工作中被骗人员支付“担保金”、以诈骗团伙控制的张兴龙中国农业银行卡名义（卡号62）×××72)汇入资金9.48万元。之后，诈骗者将上述款项转入包旭、李娇、徐世强的中国农业银行卡（卡号为62）×××77、62×××78、62×××78)，又转移到“78”Otcbtc”、“火币”等虚拟货币交易平台进行交易。同时，诈骗者将上述交易平台账户中的虚拟资金兑换成人民币，并将其转入被告黄茂东尾号6612的工业银行卡792988.71元，并通过工业账户将8万元汇入被告邓爱春等人提供的诈骗资金结算银行账户。其中，向被告邓爱春尾号3277中国建设银行账户转账2万元，向吴**荣尾号7033中国建设银行账户转账2.5万元，向被告吴海彪尾号8894中国建设银行账户转账3.5万元。在此期间，诈骗者还通过黄茂东尾号6874的中国农业银行卡，向邓爱春、吴**荣尾号327、尾号7033的中国建设银行账户转账5万元，向吴海彪尾号8894的福建省农村信用社账户转账2.5万元。
被告邓爱春收到上述资金后，通过手机网上银行功能将上述资金转入被告吴海彪、邓振森、吴凯悦等储蓄卡，由被告邓爱春、吴海彪、邓振森取出，扣除利益费后全部交给诈骗团伙。
03
USDT在犯罪中的作用
桥梁、筹码的作用
许多所谓的虚拟货币投资平台实际上是资本板块之前，杀猪板块变异，只是简单的欺诈人民币到欺诈受害者USDT，这实际上是汤，仍然是庞氏骗局，在这些情况下，USDT起着筹码、桥梁作用，即引导投资者将合法财产转化为USDT所谓的投资，其目的仍是欺骗受害者的资产。
漂白电信诈骗赃款的功效
由于虚拟货币不易追溯的特点，许多欺诈嫌疑人，特别是海外嫌疑人，将欺诈资金转化为USDT，大大加快了赃物回报的速度。
宣传、造势的功效
许多虚拟货币投资平台声称自己拥有多好的技术，张口“区块链”、闭口“去中心化”、今年超越BTC，明年改变命运，此时声称使用USDT投资结算似乎与其吹捧的高科技外壳不谋而合。
因此，声称使用USDT结算也可以起到宣传和造势的作用，更容易让普通人相信它所创造的错觉。
结语
大多数时候，当你投资时，你看着他的收入，欺诈者可能会看着你的本金。永远不要相信过度的利息，永远不要赚超出你理解的钱，因为你很可能会被欺骗。
诈骗分子杀人杀心！
