传销

有一组织自称“国币”、用“天河二号”运算，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，疯狂的在全国发展传销成员近2000人，涉案金额超过2亿元。给人民的财产安全带来了很大的损失。区块链概念的的走红，也带火了虚拟货币的投资活动。与此同时，许多打着“区...

传销 伪装 2023-12-25 39

雷达币是不是传销骗局，到目前为止，国家相关部门还没有权威定论或者报道。建议你拨打110，请求公安如局机关进行甄别或者求证。公安机关的调查伍橡亏结论最具腔神权威。 ...

传销 揭秘 2023-12-21 74

雷达币不合法，没有被国家认可，可以说目前数字货币都没有被国家认可。雷达币登上了央视的金融诈骗名单。雷达币算不上是真正的虚拟货币，雷达币和之前的V宝有千丝万缕的关系。雷达币也会经常散播一些虚假信息，宣传中的应用基本上都是不存在的，和传销币的...

传销 雷达币 2023-12-21 80

　　【传销的三个特征】：　　一是需认购商品或缴纳费用才可取得加入资格，即“骗取入门费”传销；　　二是需发展他人为自己下线，即“团队计酬”传销；　　三是“拉人头”传销，即以直接或间接发展人员数量或销售业绩为依据计算报酬。 ...

传销 达世币 2023-12-20 63

令人意想不到的是，6名穿着便衣、赴国外的行动小组警察在斐济转机时却发现，PlusToken犯罪团伙的两名主要犯罪嫌疑人董志华、王晓虎竟与他们搭乘同一航班，而且还在同一机场转机，这真是“踏破铁鞋无觅处”。...

传销 关系 2023-11-24 100

据不完全统计，我国利用区块链概念的传销平台已超过上千家。可以说从“曲高和寡”到“泥沙俱下”，这种“新壶装老酒”的网络诈骗传销，经久不衰，引人深思。归纳总结这些区块链的诈骗无非是这两个惯用手法：一种是“挂羊头卖狗肉”，以“虚拟币”之名行传销...

传销 区块 2023-12-11 74

网络诈骗层出不穷，手段不断翻新，对于这样的情况，公安部门坚决打击，坚决打击不法行为的发生，对于在逃案犯坚决不容姑息！ 近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨棚没...

传销 比特 2023-12-02 74

文 | 华商韬略 杨扬 这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。 案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟...

传销 比特 2023-12-02 78

据ForesightNews报道，昆明市呈贡区人民法院近期审理了首例网络虚拟货币传销案件。杨某等人诱骗参与者将USDT充值到「XX鹰」网络平台上，并通过邀请码方式发展下级会员。截止2022年5月30日，参与者充值入金总额为976226002...

传销 涉案 2023-11-18 97

近日，按照公安部部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币...

传销 比特 2023-11-17 57