金额

据星球日报报道，一对夫妇在阿根廷被逮捕，因涉嫌策划加密庞氏骗局Braiscompany，在巴西转移超过4亿美元的加密货币。这两人使用假身份，男子实际上是Braiscompany的创始人之一AntonioInacioDaSilvaNeto，女...

加密 庞氏骗局 2024-03-06 81

据星球日报报道，TheMinerMag 披露，自2月以来，矿企累计购入了价值10亿美元的矿机。其中，CleanSpark 和 Riot Platforms 的购买金额最高，分别达到4.73亿美元和4.15亿美元。...

买金 矿机 2024-03-10 70

过去24小时，疑似同一个人（或机构）的3个新从 提出382,662 #API3（$1.44M）。129,636 API3（$511,587）→ 0xe928129,150 API3（$509,670）→ 0xe97a123,876 API3...

API 交易 2024-02-25 79

据星球日报报道，南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，涉案金额高达40余万元。该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑...

洗钱 涉案 2024-02-25 74

据深潮TechFlow报道，TRONSCAN数据显示，波场TRON总质押金额突破224亿美元，创历史新高。目前波场TRON用户总数突破212亿，交易笔数超71亿。此前消息，波场TRON将推出比特币Layer2解决方案，并公布路线图。...

TRON 历史 2024-02-16 52

进一步调查发现AscendEX的代币ASD前身为BTMX，也就是BitMax交易所的平台代币。而当时更加让投资者感到错愕的是，在爆仓发生后，BitMax交易所发出爆仓通知，暂时限制借贷加杠杆账户的一切功能和现货账户的买入及提币功能，并要求借...

AscendEX 人民币 2024-01-18 75

据 Foresight News 报道，根据PeckShield统计，2024年1月，黑客通过30多次攻击共盗取约1.8254亿美元，较去年1月的2095万美元同比增长771.39%。...

增长 攻击 2024-02-01 87

据 PANews 报道，港股上市公司蓝港互动公布，董事会获授权及赋权在公开市场交易中购买加密货币的最高金额由500万美元修订至600万美元。自2023年11月22日批准购买授权起，加密货币的价值急升，公司相信须修订最高金额以提供灵活性把握转...

修订 加密 2024-01-22 56

央视网消息：日前，山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。国家外汇管理局青岛市分局工作人员徐潇介绍，地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后，就...

涉案 虚拟 2023-12-25 78

央视网消息：日前，山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。国家外汇管理局青岛市分局工作人员徐潇介绍，地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后，就...

涉案 虚拟 2023-12-25 79